о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Нижегородское швейное закрытое акционерное общество "Весна"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НШЗАО "Весна"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Нижний Новгород, ул.М.Горького,151
1.4. ОГРН эмитента: 1025203030104
1.5. ИНН эмитента: 5253000240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15907-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров НШЗАО «Весна» решения о проведении заседания совета директоров 21 мая 2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров НШЗАО «Весна» 21 мая 2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров
1.Предварительное утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 год.
2.О проведении ежегодного общего собрания акционеров
2.4 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования В заседании приняли учатие 100% от избранного Совета директоров НШЗАО «Весна»
Совет директоров полномочен принимать
решения.
Результат голосования по всем вопросам
повестки заседания – единогласно.
2.5. Содержание решения:
1. Провести общее годовое собрание акционеров Нижегородского швейного закрытого акционерного общества «Весна» в очной форме.
2. Назначить проведение собрания на 19 июня 2012 года
3. Утвердить повестку дня собрания:
- Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
- Объявление и выплата дивидендов на акции НШЗАО «Весна» за 2011 год
- Об избрании членов совета директоров НШЗАО «Весна».
- Избрание генерального директора НШЗАО «Весна»
-Об утверждении аудитора НШЗАО «Весна»
-Избрание ревизионной комиссии НШЗАО «Весна»
-Одобрение кредитных договоров, договоров залога НШЗАО «Весна», которые могут быть совершены в будущем на предельную сумму 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей на условиях, являющихся обычными при сравнимых обстоятельствах, в обеспечение обязательств общества перед Акционерным коммерческим банком «НРБанк» (ОАО).
-Одобрение кредитных договоров, договоров залога НШЗАО «Весна», которые могут быть совершены в будущем на предельную сумму 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей на условиях, являющихся обычными при сравнимых обстоятельствах, в обеспечение обязательств общества перед Открытым акционерным обществом «НОТА-банк».
4.Рекомендовать общему собранию акционеров об объявлении годовых дивидендов по акциям НШЗАО «Весна» за 2011 год:
- по привилегированным акциям НШЗАО «Весна» в размере 10 рублей на одну акцию;
- форма выплаты: денежные средства;
- дата выплаты: 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –
01 июня 2012 года.
6. Дата составления списка лиц,имеющих право на получение дивидендов НШЗАО «Весна»-
01 июня 2012 года. Список лиц,имеющих право на получение дивидендов,составляется на дату составления списка лиц,имеющих право на участие в общем собрании акционеров НШЗАО «Весна» 19 июня 2012 года, на котором будет принято решение о выплате дивидендов по акциям НШЗАО «Весна»
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ( наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол заседания Совета директоров НШЗАО «Весна» №14 от 21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор НШЗАО «Весна»
Т.В.Егорычева
3.2. Дата: 21 мая 2012
