Сообщение
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Финансово-промышленная компания «РИФ»
12 Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «ФПК «РИФ»
13 Место нахождения акционерного общества 300002, Россия, гТула, улЛуначарского, д1
14 Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный акционерному обществу 7107021905
15 Основной государственный регистрационный номер, за которым в ЕГРЮЛ внесена запись о создании акционерного общества 1027100970445
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08312-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации http://hamstertulanet/fpkrif
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения: в голосования приняли участие 9 членов Совета директоров и кворум составил 100% по всем вопросам повестки дня
22 Содержание решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ» 28 июня 2011 в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, 300002, гТула, улЛуначарского, д1, ком507 Время начала регистрации акционеров - 09 часов 00 минут
2 Подготовить годовое общее собрание акционеров ОАО «ФПК «РИФ»:
1 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 мая 2012 года
2 Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Россия, 300002, гТула, улЛуначарского, д1, ком507 Дата окончания приема бюллетеней – 25 июня 2012 г
3 Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования объявления в областном печатном органе - газете «Тульские известия»
4 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли за 2011 год
2) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2011 год, размере, сроке и форме выплаты
3) Избрание членов Совета директоров ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ»
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ»
5) Утверждение аудитора ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ»
5 Утвердить перечень информации для предоставления акционерам:
- годовой отчет ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ» за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ» по распределению прибыли Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- Аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ» за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ» о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2011 год, размере, сроке и форме выплаты;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ»;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ»;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ»;
- сведения об аудиторе ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ»;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ»;
- проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ»
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: гТула, улЛуначарского, д1, ком503 (телефон для справок: (4872) 47-66-79, 47-66-97 с 07 июня 2012г
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2-12 от 22 мая 2012г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «ФПК «РИФ» ВНГусев
(подпись)
32 Дата “ 22 ” мая 20 12 г МП
