«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЭМИТЕНТА.»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тверской
вагоностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТВЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б.
1.4. ОГРН эмитента 1026900513914
1.5. ИНН эмитента 6902008908
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02598-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tvz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ», представивших заполненные бюллетени для голосования, составляет 8 (восемь) человек. Количество избранных членов Наблюдательного совета 9 (девять) человек (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ» от 07 марта 2012 года). Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.По вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Решение принято.
«За» - 5 голосов , «Против»- 1 голос, «Воздержался» - 2 голоса.
2.По вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ». Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
2.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТВЗ».
3.Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4.Установить: дату годового общего собрания акционеров: 14 июня 2012 года; время начала собрания в 13 час. 00 мин; время начала регистрации в 12 час. 00 мин; место проведения собрания: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 Б, ОАО «ТВЗ», заводоуправление, конференц-зал.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 мая 2012 года.
6. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, ОАО «ТВЗ», заводоуправление, секретарю наблюдательного совета Спиваку Т.И.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
6.1. Утверждение годового отчета Общества.
6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
6.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6.5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ».
6.7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».
6.8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6.10. Утверждение аудитора Общества.
6.11. Об одобрении сделок с ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ТВЗ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Предельная общая сумма сделок с ОАО Банк ВТБ – 5000000000 (пять миллиардов) рублей.
7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ»: сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления текста сообщения (Приложение № 1 к Протоколу № 7 от 17.05.2012) заказным письмом или вручения лично акционерам под роспись, а также путём опубликования в областной газете «Тверская жизнь» и (или) многотиражной газете акционерного общества «Вагоностроитель», а также путём размещения сообщения на официальном сайте ОАО «ТВЗ» www.tvz.ru в срок до 24 мая 2012 года.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к годовому общему собрания акционеров:
•Годовой отчет ОАО «ТВЗ» за 2011 год;
•Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТВЗ» за 2011 год;
•Заключение ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ТВЗ» за 2011 год;
•Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТВЗ» за 2011 год;
•Рекомендации наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
•Сведения о кандидатах в наблюдательный совет ОАО «ТВЗ», в том числе о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган Общества;
•Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ТВЗ», в том числе о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган Общества;
•Сведения о кандидатуре в аудиторы ОАО «ТВЗ»;
•Рекомендации наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» по выплате вознаграждения ревизионной комиссии Общества;
•Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ».
Установить, что акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТВЗ», вправе с 25 мая по 14 июня 2012 г. ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ» по следующему адресу (кроме выходных и праздничных дней): в помещении исполнительного органа ОАО «ТВЗ» по адресу: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление, 402 в комн. с 09.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 15.00 час.
Информация (материалы) доступны также во время проведения годового общего собрания акционеров.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТВЗ», Общество предоставляет ему копии указанных документов в порядке, установленном законом.
9.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТВЗ» подлежат направлению почтовой связью или вручению под роспись акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в срок до 24 мая 2012 года, одновременно с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:16 мая 2012 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года протокол №7.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента
И.о. Генерального директора ______________________________ Е. Е. Вожакин
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 2012 г.
М. П.
