1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кварц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кварц»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский район, пос.Силикатный
1.4. ОГРН эмитента 1027300931877
1.5. ИНН эмитента 7316001243
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02746-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ulquartz.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): «18» мая 2012 года
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе дивидендов, и убытков Общества за 2011 г.
3. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
5. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кварц»:
5.1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5.2. О форме, дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участвующих лиц, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о форме и порядке сообщения акционерам ОАО «Кварц» о проведении годового общего собрания акционеров.
5.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
5.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
5.6. Утверждение секретариата годового общего собрания акционеров Общества.
5.7. Принятие решения о заключении дополнительного соглашения с регистратором Общества о выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2012 год.
7. Отчет генерального директора Антипова В.П. о финансовом состоянии Общества за 4 месяца 2012 года и мерах по его улучшению.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: «25» мая 2012 года
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор И.О. Фамилия В.П.Антипов
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Дата «21» мая 2012 г. М.П.
