1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество имени «Генерала Ватутина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО имени «Генерала Ватутина»
1.3. Место нахождения эмитента Белгородская область, г. Валуйки, ул. Ленина, д. 134-А
1.4. ОГРН эмитента 1023102155218
1.5. ИНН эмитента 3126008525
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41545-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reestrrn.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2012 года по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Ленина, д. 134-А, время проведения собрания – начало собрания в 14-00 ч.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13-30 ч.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.05.2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации на новый срок.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Ленина, д. 134-А. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Разгуляй Менеджмент»,
являющегося управляющей организацией ОАО имени «Генерала Ватутина» Галуев М.А.
3.2. Дата «22» мая 2012 г.
