«О решениях, принятых советом директоров эмитента: об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Кировский мебельно-деревообрабатывающий комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Кировский МДК»
1.3. Место нахождения эмитента 610007, г.Киров, ул.Лесозаводская,10А
1.4. ОГРН эмитента 1024301348136
1.5. ИНН эмитента 4348001018
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 11239-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.emitentkirovskiymdk.favorkuhni.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
Кворум:
Присутствовали следующие члены Совета директоров:
1. Комаров Николай Владимирович - председатель Совета директоров
2. Батюмова Ольга Николаевна – секретарь Совета директоров
3. Черник Сергей Степанович
4. Черник Елена Михайловна
5. Махнёв Олег Михайлович
Кворум для проведения заседания совета директоров общества: имеется (присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров Общества).
Результаты голосования:
По единственному вопросу повестки дня:
«ЗА»: 5 (пять) голосов
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
В отношении оценки предложенной цены приобретаемых ценных бумаг принято решение:
Согласно ст. 84.1. Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» акционер, направляющий добровольное предложение, вправе самостоятельно установить цену приобретения ценных бумаг акционерного общества.
Номинальная стоимость одной обыкновенной и одной привилегированной акции ОАО «Кировский МДК» одинакова и составляет 100 (сто) рублей. Черник Сергей Степанович владеет пакетом акций ОАО «Кировский МДК», состоящим из 537840 шт. голосующих акций и составляющим 74,40% уставного капитала ОАО «Кировский МДК».
Указанная Черником Сергеем Степановичем в Добровольном предложении цена приобретения акций ОАО «Кировский МДК», а именно 1 (один) рубль за одну акцию Общества, расценивается как приемлемая для акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года, Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подписано Черник С.С.
3.2. Дата "22" мая 2012 г. М.П.
