«Созыв общего собрания участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТВЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б.
1.4. ОГРН эмитента 1026900513914
1.5. ИНН эмитента 6902008908
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02598-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tvz.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
•дата проведения годового общего собрания акционеров – 14 июня 2012 года;
•место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, ОАО «ТВЗ», конференц-зал.
•время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 13 час.00 мин.;
•почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, ОАО «ТВЗ», заводоуправление, секретарю Наблюдательного совета Спиваку Т.И.;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:12 час 00 мин.
2.5.дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 мая 2012 года;
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ».
7.О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».
8.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10.Утверждение аудитора Общества.
11.Об одобрении сделок с ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ТВЗ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Предельная общая сумма сделок с ОАО Банк ВТБ – 5000000000 (пять миллиардов) рублей.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТВЗ», вправе в период с 25 мая по 14 июня 2012 г. по следующему адресу: в помещении исполнительного органа ОАО «ТВЗ» по адресу: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление, комн. 402в с 09.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 15.00 час. (кроме выходных и праздничных дней).
Информация (материалы) доступны также во время проведения годового общего собрания акционеров. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТВЗ», Общество предоставляет ему копии указанных документов в порядке, установленном законом.
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента
И.о. Генерального директора ________________________________________ Е. Е. Вожакин
(подпись)
3.2.Дата «21» мая 2012г.м.п.
