«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Проектный институт №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПИ - 2»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700162104
1.5. ИНН эмитента 7712011397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02423-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pin2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров – 22.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 24.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ПИ-2».
2. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
3. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2».
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ПИ-2» по итогам 2011 финансового года.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» по порядку распределения прибыли и убытков ОАО «ПИ-2» по итогам 2011 финансового года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» по выплате (объявлении) дивидендов за 2011 финансовый год.
9. Об аудиторской организации, предлагаемой для утверждения аудитором ОАО «Проектный институт № 2».
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
11. Об утверждении текста уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
12. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
13. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
14. Об утверждении порядка предоставления акционерам информации (материалов) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
15. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
16. Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
17. О заключении дополнительного соглашения с ОАО «Межрегиональный специализированный финансово – промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2».
18. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ПИ-2» управляющей организации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Геродес
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
