«О решениях, принятых советом директоров эмитента: о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся открытым акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Кировский мебельно-деревообрабатывающий комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Кировский МДК»
1.3. Место нахождения эмитента 610007, г.Киров, ул.Лесозаводская,10А
1.4. ОГРН эмитента 1024301348136
1.5. ИНН эмитента 4348001018
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 11239-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.emitentkirovskiymdk.favorkuhni.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
Кворум:
Присутствовали следующие члены Совета директоров:
1. Комаров Николай Владимирович - председатель Совета директоров
2. Батюмова Ольга Николаевна – секретарь Совета директоров
3. Черник Сергей Степанович
4. Черник Елена Михайловна
5. Махнёв Олег Михайлович
Кворум для проведения заседания совета директоров общества имеется (присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров Общества).
Результаты голосования:
По единственному вопросу повестки дня:
«ЗА»: 5 (пять) голосов
«ПРОТИВ»: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
По единственному вопросу повестки дня принято решение:
Принять следующие рекомендации акционерам ОАО «Кировский МДК» в отношении полученного от Черника Сергея Степановича добровольного предложения о приобретении всех акций Общества в порядке, предусмотренном статьей 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Добровольное предложение), в частности:
1) в отношении оценки предложенной цены приобретаемых ценных бумаг:
Согласно ст. 84.1. Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» акционер, направляющий добровольное предложение, вправе самостоятельно установить цену приобретения ценных бумаг акционерного общества.
Номинальная стоимость одной обыкновенной и одной привилегированной акции ОАО «Кировский МДК» одинакова и составляет 100 (сто) рублей. Черник Сергей Степанович владеет пакетом акций ОАО «Кировский МДК», состоящим из 537840 шт. голосующих акций и составляющим 74,40% уставного капитала ОАО «Кировский МДК».
Указанная Черником Сергеем Степановичем в Добровольном предложении цена приобретения акций ОАО «Кировский МДК», а именно 1 (один) рубль за одну акцию Общества, расценивается как приемлемая для акционеров.
2) в отношении возможных вариантов изменения рыночной стоимости акций ОАО «Кировский мебельно-деревообрабатывающий комбинат» после приобретения их Черником Сергеем Степановичем:
Снижение цены акций ОАО «Кировский МДК» оценивается маловероятным, в связи с отсутствием на настоящий момент и в прогнозируемом будущем факторов, позволяющих сделать вывод о возможности существенного изменения стоимости имущества Общества, а, следовательно, и рыночной стоимости акций.
3) в отношении оценки планов Черника Сергея Степановича в отношении ОАО «Кировский мебельно-деревообрабатывающий комбинат», в том числе в отношении его работников:
Планы Черника Сергея Степановича в отношении ОАО «Кировский мебельно-деревообрабатывающий комбинат», ориентированные на сохранения профиля и вида деятельности ОАО «Кировский мебельно-деревообрабатывающий комбинат», а также на осуществление кадровой политики в соответствии с действующим законодательством, оцениваются как соответствующие интересам Общества и его работников
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года, Протокол № б/н
