о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
________________________________________
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 183010, г. Мурманск, ул. Марата, 26
1.4. ОГРН эмитента 1025100832448
1.5. ИНН эмитента 5193102164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00355-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12722
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2012 года;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2012 года;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год.
2. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение строителей Санкт-Петербурга».
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
5. О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год;
6. О созыве годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 24 мая 2012 года;
Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается/не принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 год;
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н. Головащенко
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
