Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Чкаловская судоверфь”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Чкаловская судоверфь”
13 Место нахождения эмитента Нижегородская область, город Чкаловск, ул Мира, 17
14 ОГРН эмитента 1025201687807
15 ИНН эмитента 5236000402
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10572-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://wwwsudoverfnnovru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22052012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23052012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Предварительное утверждение годового отчета Общества
2 Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам отчетного финансового года
3 Утверждение списка кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и утверждения аудитора Общества
4 Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о выплате вознаграждения и компенсации Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций и об определении размера такого вознаграждения
5 Созыв годового общего собрания акционеров
24 Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
23052012года
25 Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
26 Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
Финансовый 2011 год
27 Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
Именные обыкновенные и привилегированные акции
3 Подпись
31 Генеральный директор ____________________ ЕА Давыдов
подпись
32 Дата « 22 » мая 20 12 г М П
