1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СИТИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИТИ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1027700068440
1.5. ИНН эмитента 7704026946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02825-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.citynext.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СИТИ».
2. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
3. Утверждение кандидатуры Аудитора Общества для голосования на общем собрании акционеров.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СИТИ».
4.1. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СИТИ».
4.2. Определение времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.
4.3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
4.6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
4.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4.8. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.
4.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
4.10. Определение рекомендаций по распределению прибыли (размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) или убытков ОАО «СИТИ» по результатам 2011г.
4.11. Об утверждении кандидатуры Председателя годового общего собрания акционеров.
4.12. Об утверждении кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров.
5. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
6. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2011г.
7. Утверждение принципов мотивации работников ОАО «СИТИ» и KPI Президента Общества на 2012г.
8. Разное (обсуждение вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью ОАО «СИТИ»).
3.1. Президент ОАО «СИТИ» А.Н. Лукьянов.
3.2. Дата «22» мая 2012 г.
