«О проведении заседания Совета директоров ОАО «ЯЗКМ» и о его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «ЯЗКМ»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Ярославский завод «Красный Маяк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯЗКМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 150003, Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027600838935
1.5. ИНН эмитента 7601000022
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04993-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vibrators.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 года № б/н.
2.3. Информация о наличии/отсутствии кворума на заседании совета директоров: кворум имелся.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
I. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЯЗКМ» Сонина Константина Викторовича.
II. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «ЯЗКМ» Лопаткина Евгения Алексеевича.
По второму вопросу:
I. Расторгнуть Договор с ранее действующим Генеральным директором ОАО «ЯЗКМ» Сониным К.В.
II. Уполномочить члена Совета директоров Быкадорова Д.Н. подписать соглашение о расторжении Договора с ранее действующим Генеральным директором ОАО «ЯЗКМ» Сониным К.В.
По третьему вопросу:
I. Утвердить условия Договора с Генеральным директором ОАО «ЯЗКМ» Мизерновым Е.В. в предложенной редакции.
II. Уполномочить Председателя Совета директоров Сонина К.В. подписать договор с Генеральным директором от имени ОАО «ЯЗКМ».
По четвертому вопросу:
Разрешить Генеральному директору ОАО «ЯЗКМ» Мизернову Е.В. совмещение должности Генерального директора Общества с другими руководящими должностями в иных организациях.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯЗКМ» Е.В. Мизернов
(подпись)
3.2. Дата « 22 » мая 20 12 г. М. П.
