1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕДИТБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Нейман, 3 а
1.4. ОГРН эмитента: 1020800758681
1.5. ИНН эмитента: 0814037200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1035
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.azipi.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – Присутствовали 5 членов Совета Директоров из 5, кворум обеспечен, решение принято единогласно;
2.2. Содержание решений:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК" в форме совместного присутствия акционеров.
2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК" провести 28 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – г. Элиста, ул. Нейман, 3-а; утвердить время проведения собрания в 16-00 часов, время начала регистрации участников собрания – 15-30 минут.
3. Утвердить годовой отчет банка за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК", включить годовой отчет банка в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
4.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК" за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК", в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК".
4. Избрание членов Совета директоров банка.
5. Избрание членов ревизионной комиссии, (ревизора) банка.
6. Утверждение аудитора банка.
7. Утверждение внутренних документов банка.
4.2. Включить в бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров за 2011 год 5 кандидатур для избрания в Совет директоров и 3 кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров на 1 июня 2012 года.
6. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК" в газете "Хальмг Унн".
7.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
- Годовой отчет банка
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год
- Заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
- Заключение аудитора банка
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК"
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (ревизора) ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК"
- Рекомендации Совета директоров банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям банка и порядку его выплаты, и убытков банка по результатам финансового года.
7.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Элиста, ул. Нейман, 3-а, с10-00 до 13-00 часов.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.05.2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол № 4 от 22.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. 1-й Зам. генерального директора С.П. Помпаева
3.2. Дата "22" мая 2012 г.
