1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Муромский радиозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 602264, г. Муром, Радиозаводское шоссе, 23
1.4. ОГРН эмитента 1023302152213
1.5. ИНН эмитента 3307001867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06323-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mrzcompany.narod.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие;
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2012 года;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23, актовый зал ОАО «Муромский радиозавод»;
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 10 мин.
Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 13 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 10 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 84,42 %;
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу – решение принято 99,98% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По второму вопросу – решение принято 99,98% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По третьему вопросу – решение принято 99,94% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании; 0,02% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, против, 0,02% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, воздержались.
По четвертому вопросу – решение принято 99,98% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, 0,02% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, воздержались.
По пятому вопросу – решение принято большинством голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, по каждому кандидату:
Антонюк Анатолий Степанович – 14,27 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании; 0,02% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, воздержались.
Бершов Дмитрий Борисович – 14,27 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании; 0,02% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, воздержались.
Лазарев Лев Семенович –14,28 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании; 0,02% от общего числа акционеров, принимающих участие в собрании, воздержались.
Локостов Денис Иванович – 14,27 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании; 0,02% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, воздержались.
Михайлов Евгений Евгеньевич – 14,27 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании; 0,02% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, воздержались.
Савченко Владимир Петрович – 14,27 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании; 0,02% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, воздержались.
Панфилов Алексей Владимирович – 14,27 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании; 0,02% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, воздержались.
По шестому вопросу – решение принято 99,96% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По седьмому вопросу – решение принято большинством голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, по каждому кандидату:
Гусева Марта Михайловна – 99,92% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании; 0,03% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, воздержались.
Иванова Людмила Михайловна – 99,92% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании; 0,03% голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании, воздержались.
Личагина Татьяна Львовна– 99,92% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании; 0,03% от общего числа акционеров, принимающих участие в собрании, воздержались.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу – утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
По второму вопросу – утвердить годовой отчет Общества.
По третьему вопросу – Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, в сумме 1 626 650 (Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, полученной Обществом по итогам 2011 года следующим образом:
- 5 процентов чистой прибыли Общества в сумме 81 333 (Восемьдесят одна тысяча триста тридцать три) рубля перечислить в резервный фонд,
- годовых дивидендов не выплачивать,
- оставшуюся прибыль направить на развитие Общества.
По четвертому вопросу – Утвердить кандидатуру ООО АКЦ «Консуэло» (ИНН 3328409664, ОГРН 1023303355976, Свидетельство о членстве Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» № 156 от 28.12.2009 г., ОРНЗ 1020100487, адрес: 600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 9) аудитором Общества на 2012 год.
По пятому вопросу – избрать в Совет Директоров Общества следующих кандидатов:
1. Антонюк Анатолий Степанович.
2. Бершов Дмитрий Борисович.
3. Лазарев Лев Семенович..
4. Локостов Денис Иванович
5. . Михайлов Евгений Евгеньевич.
6. Савченко Владимир Петрович
7. Панфилов Алексей Владимирович.
По шестому вопросу – утвердить количественный состав членов Ревизионной комиссии в количестве трех человек.
По седьмому вопросу – избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Гусева Марта Михайловна.
2. Иванова Людмила Михайловна.
3. Личагина Татьяна Львовна
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2012 года без номера
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.С. Лазарев
ОАО «Муромский радиозавод» (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
