о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно- Производственная организация Техэнергохимпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО Техэнергохимпром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739124808
1.5. ИНН эмитента 7719008386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05454-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. Tehp. Webhost. ru
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров присутствовали:
1.Сафонов В.А. – Генеральный директор
2. Жижин В.В. – Председатель Совета директоров
3. Гонтарева Н.В.
4. Каваленко Ю.А.
5. Бернадинер М.Н.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО Техэнергохимпром» - 28 мая 2012 года
2.Место проведения собрания: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3., стр.1, 11 этаж, кабинет Генерального директора. Вход в здание со стороны ул. Вельяминовская.
3.Начало регистрации акционеров: 11 часов 00 минут.
4.Начало собрания: 12 часов 00 минут.
5.Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров, состоящую из единственного вопроса:
Избрание Генерального директора Общества
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров эмитента – 05 мая 2012 года.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 03 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол №9 от 03 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Сафонов В.А.
(подпись)
3.2. Дата «03» мая 2012 г. М.П.
