“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В.С."
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В.С."
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 140185, Московская область, г. Жуковский - 5
1.4. ОГРН эмитента 1025001623900
1.5. ИНН эмитента 5013007725
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07571-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://liip.vpaktiv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения: 17 мая 2012 г.
Место проведения: Московская обл., г. Жуковский, площадь Громова, д. 3, Дом культуры «Стрела».
2.4. Кворум общего собрания.
На момент открытия собрания для участия в собрании зарегистрировалось 73 акционера и их представителей, которые в совокупности обладают 3 562 542 голосующими акциями, что составляет 95,97 % от общего числа голосов акционеров, имевших право на участие в собрании.
Собрание является правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
За 3 558 660 голосов 99,891 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался 1099 голосов 0,031 %
Недействительных 338 голосов 0,009 %
Не голосовавших 2445 голосов 0,069 %
2. Выборы президента Общества.
Результаты голосования:
За 3 559 759 голосов 99,922 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался 0 голосов 0 %
Недействительных 338 голосов 0,009 %
Не голосовавших 2445 голосов 0,069 %
3. Выборы членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ПРОТИВ» всех кандидатов: нет кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам: нет кумулятивных голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»: нет кумулятивных голосов.
«НЕ ГОЛОСОВАВШИХ»: 12 225 кумулятивных голосов.
При голосовании «ЗА» голоса распределились следующим образом
КАНДИДАТЫ КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ
ГОЛОСОВ
1. Бушуев Вячеслав Михайлович 5 329 419
2. Кобякин Владимир Николаевич 5 329 377
3. Пономаренко Глеб Владимирович 5 343 100
4. Самусев Валентин Михайлович 899 664
5. Трифонов Валерий Васильевич 898 925
4. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Кандидаты За Против Воздержался Недействительных Не голосовал РЕШЕНИЕ
1. Калашникова Людмила Григорьевна принято
голосов 3 557 551 нет нет 338 2 445
%% 99,922 0,00 0,00 0,009 0,069
2. Жарикова Ирина Ивановна принято
голосов 3 557 551 нет нет 338 2 445
%% 99,922 0,00 0,00 0,009 0,069
3. Ульянова Светлана Анатольевна принято
голосов 3 557 551 нет нет 338 2 445
%% 99,922 0,00 0,00 0,009 0,069
5. Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования:
За 3 558 576 голосов 99,889 %
Против 845 голосов 0,024 %
Воздержался 338 голосов 0,009 %
Недействительных 338 голосов 0,009 %
Не голосовавших 2 445 голосов 0,069 %
6. Утверждение изменений в Устав Общества.
Результаты голосования:
За 3 558 576 голосов 99,889 %
Против 845 голосов 0,024 %
Воздержался 338 голосов 0,009 %
Недействительных 338 голосов 0,009 %
Не голосовавших 2 445 голосов 0,069 %
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принятое по 1-му вопросу решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год. По итогам 2011 года дивиденды не выплачивать.
Принятое по 2-му вопросу решение:
Досрочно прекратить полномочия Президента Общества Бушуева Вячеслава Михайловича и избрать Президентом Общества Пономаренко Глеба Владимировича.
Принятое по 3-му вопросу решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Бушуев Вячеслав Михайлович
2. Кобякин Владимир Николаевич
3. Пономаренко Глеб Владимирович
4. Самусев Валентин Михайлович
5. Трифонов Валерий Васильевич
Принятое по 4-му вопросу решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Калашникова Людмила Григорьевна
2. Жарикова Ирина Ивановна
3. Ульянова Светлана Анатольевна
Принятое по 5-му вопросу решение:
Утвердить Аудитором Общества индивидуального предпринимателя Павлову Валентину Ивановну.
Принятое по 6-му вопросу решение:
Утвердить изменения в Устав Общества.
3. Подпись
3.1.
Президент В.М. Бушуев
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
