о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЭЛИЗАР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЛИЗАР»
1.3. Место нахождения эмитента 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
Черкесское шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента 1022601613616
1.5. ИНН эмитента 2632004973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31226-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 15 июня 2012 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Советский район, г.Пятигорск, Черкесское шоссе, 15, ОАО «ЭЛИЗАР», актовый зал.
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 00 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров;
3. Избрание членов ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора общества;
5. Выборы члена счетной комиссии.
6. Об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению к подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Определить, что с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 25 мая 2012 г. у делопроизводителя ОАО с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ф.Щукин
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
