1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЭЛИЗАР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЛИЗАР»
1.3. Место нахождения эмитента 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
Черкесское шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента 1022601613616
1.5. ИНН эмитента 2632004973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31226-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имеется.
Содержание решений:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года
Созвать годовое общее собрание акционеров 15 июня 2012 г. в 14 ч.00 мин. по адресу: г. Пятигорск, Черкесское Шоссе,15, ОАО «ЭЛИЗАР», актовый зал.
Форма проведения собрания — собрание.
Начало регистрации участников собрания в 12.00 часов 15 июня 2012 г.
Окончание регистрации: не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
2. Об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2011 г. вопрос об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров за 2011 г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров за 2011 г.:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО, распределение прибыли и убытков АО за 2011 г, выплата дивидендов;
2. Избрание членов Совета директоров;
3. Избрание членов ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора общества;
5. Выборы члена счетной комиссии.
6. Об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2011 г.
Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2011 г. - 23 мая 2012 г.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
5. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за 2011 г.
Владельцы привилегированных акций общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за 2011 г.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров за 2011 г.
Руководствуясь п. 17.19.1. устава ОАО «ЭЛИЗАР», опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров за 2011 год в газете «Пятигорская правда», в сроки, установленные законодательством РФ.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
7. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 2011 г.
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
•отчет о деятельности общества за 2011 год;
•бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков общества;
•заключение ревизионной комиссии за 2011 год;
•заключение аудитора;
•сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
•сведения о кандидатах в счетную комиссию;
•предложение по кандидатуре аудитора общества;
•образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;
•проект решений общего собрания.
Определить, что с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 25 мая 2012 г. у делопроизводителя ОАО с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2011 г.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
9. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
Выдачу бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за 2011 г. производить при регистрации участников собрания 15 июня 2012 г.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
10. Об утверждении кандидатуры аудитора общества.
Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора общества на годовом общем собрании акционеров за 2011 г. кандидатуру аудитора, индивидуального предпринимателя - Галка Екатерины Степановны (г. Пятигорск).
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
11. О предварительном утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
Утвердить (предварительно) годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
12. О выборах члена счетной комиссии.
Включить в бюллетень для голосования по выборам члена счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров за 2011 год кандидатуру Кузнецовой Марины Ростиславовны - мастера входного контроля ОАО «ЭЛИЗАР».
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол № 11 от 22.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ А.Ф.Щукин
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата «22» мая 2012 г. М. П.
