1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пласткаб»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пласткаб»
13 Место нахождения эмитента 400097, г Волгоград, ул им 40-летия ВЛКСМ, 57, территория ОАО «КАУСТИК», корпус 9-5
14 ОГРН эмитента 1023404356810
15 ИНН эмитента 3448904043
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45337-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwnikochemcom
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое;
22 Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера;
23 Дата, место и время проведения общего собрания:
дата проведения общего собрания: 22 мая 2012 года;
место проведения общего собрания: г Волгоград, ул 40 лет ВЛКСМ, 57, 3-й этаж заводоуправления ОАО «КАУСТИК», кабинет Генерального директора Общества;
время проведения общего собрания: 11-00
23 Кворум общего собрания: 100% - присутствовал единственный акционер
24 Повестка дня общего собрания:
1 Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности В том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год
3 Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2011 года Принятие решения о выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году
4 Избрание аудитора Общества
5 Избрание Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Пласткаб» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
25 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
Решения приняты единственным акционером, владеющим 100% от общего числа голосующих акций Общества
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 Утвердить Годовой отчет ОАО «Пласткаб» за 2011 год
2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год
3 Утвердить проект распределения прибыли ОАО «Пласткаб» за 2011 год, предложенный Советом директоров общества (Приложение № 1 к настоящему Решению) Дивиденды по итогам работы в 2011 году по акциям ОАО «Пласткаб» не начислять и не выплачивать
4 Избрать аудитором Общества на 2012 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит»
5 Избрать в Совет директоров Общества:
- Боязитову Татьяну Анатольевну;
- Гребешева Игоря Владимировича;
- Гришина Алексея Константиновича;
- Коробкова Евгения Евгеньевича;
- Клейбанова Михаила Семеновича;
- Николаева Александра Олеговича;
- Потехина Леонида Михайловича
6 Избрать в состав Ревизионной комиссии:
- Матягину Ираиду Сергеевну;
- Смолину Юлию Вячеславовну;
- Степанищеву Татьяну Валерьевну
7 В связи с тем, что у Общества:
- отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг;
- у Общества отсутствуют акции или иные эмиссионные ценные бумаги, включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже и (или) ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
- количество акционеров общества менее 500 (Пятисот),
принять решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Пласткаб» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
27 Дата составления и номер протокола общего собрания: 22 мая 2012 года; Решение № 1
3 Подпись
31 Генеральный директор ООО «НИКОХИМ» - Управляющей организации ОАО «Пласткаб» ЭЭ Азизов
(подпись)
32 Дата “ 22 ” мая 20 12 г МП
