о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Вологодавтодор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологодавтодор»
1.3. Место нахождения эмитента 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, 55
1.4. ОГРН эмитента 102350881029
1.5. ИНН эмитента 3525011978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02396-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volavtodor.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2012 года, 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, 55, 2 этаж, каб. № 230 в 14 часов 00 минут.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания составляет 84,6302 % от общего количества голосующих акций общества.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годового отчета генерального директора общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе:
Прибыль к распределению за 2011 год:
1.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов
2.Отчисления в фонды акционерного общества, том числе:
2.1.Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.
2.2.Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
5.Избрание совета директоров общества.
6.Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение устава общества в новой редакции.
8.Утверждение аудитора общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу: Утверждение годового отчета общества:
За - 98 417 голосов (99,6910 %)
Против - 0 голосов (0,0000 %)
Воздержались - 100 голосов (0,1013 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Годовой отчет общества – утвердить.
2.Результаты голосования по второму вопросу: Утверждение годового отчета генерального директора общества:
За - 98 389 голосов (99,6627 %)
Против - 0 голосов (0,0000 %)
Воздержались - 68 голосов (0,0689 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Годовой отчет генерального директора общества – утвердить.
3.Результаты голосования по третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества:
За - 98 485 голосов (99,7599 %)
Против - 0 голосов (0,0000 %)
Воздержались - 100 голосов (0,1013 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества - утвердить.
4.Результаты голосования по четвертому вопросу: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе:
Прибыль к распределению за 2011 год:
1.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов
2.Отчисления в фонды акционерного общества, том числе:
2.1.Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.
2.2.Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
За - 97 664 голосов (98,9283 %)
Против - 0 голосов (0,0000 %)
Воздержались - 921 голос (0,9329 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Распределение прибыли по результатам финансового года – утвердить:
Прибыль к распределению за 2011 год, тыс. руб. – 11 324
1.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов, тыс. руб. – 1282
Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную именную акцию: 10 (Десять) рублей 99 коп.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства (наличными через кассу общества или в безналичном порядке на расчетный или лицевой счет).
Срок выплаты годовых дивидендов: не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
2.Отчисления в фонды акционерного общества, тыс. руб. – 10 042, том числе:
2.1.Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей – 313,8
2.2.Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей – 140,7
5. Результаты голосования по пятому вопросу: Избрание совета директоров общества:
За:
1.Басков А.В. – 96 197 голосов
2.Колпаков Н.Н. – 96 675 голосов
3.Рогозин Н.Н. – 132 574 голосов
4.Сорокин А.Н. – 95 479 голосов
5.Хорошавин А.В. – 95 510 голосов
6.Цыпленков Ю.Е. – 96 027 голосов
7.Шорин В.А. – 77 332 голоса
Против всех кандидатов – 0 голосов
Воздержались против всех кандидатов – 448 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Совета директоров: Басков Александр Викторович, Колпаков Николай Николаевич, Рогозин Николай Николаевич, Сорокин Александр Николаевич, Хорошавин Александр Васильевич, Цыпленков Юрий Евгеньевич, Шорин Владимир Александрович.
6. Результаты голосования по шестому вопросу: Избрание ревизионной комиссии общества:
За Против Воздержался
1.Зиминова О.Н. 90517 голосов (99,6215%) 1 ( 0,0011 %) 13 (0,0143 %)
2.Окружнова Г.В. 90511 голосов (99,6149%) 1 (0,0011%) 13 (0,0143%)
3.Попова Л.В. 90476 голосов (99,5763%) 0 (0,0000%) 13 (0,0143%)
4.Срипак И.А. 90475 голосов (99,5753%) 1 (0,0011%) 13 (0,0143%)
5.Хмелинина С.Р. 89570 голосов (98,5792 %) 903 (0,99%) 13 (0,0143%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Ревизионной комиссии: Зиминова Ольга Николаевна, Окружнова Галина Владимировна, Попова Людмила Владимировна, Скрипак Инна Анатольевна, Хмелинина Светлана Романовна.
7. Результаты голосования по седьмому вопросу: Утверждение устава общества в новой редакции:
За - 98 465 голосов (99,7397 %)
Против - 0 голосов (0,0000 %)
Воздержались - 145 голосов (0,1469 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Устав общества в новой редакции – утвердить.
8. Результаты голосования по восьмому вопросу: Утверждение аудитора общества:
За - 98 457 голосов (99,7316 %)
Против - 0 голосов (0,0000 %)
Воздержались - 83 голоса (0,0841 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Устав общества в новой редакции – утвердить.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Колпаков
ОАО «Вологодавтодор» (подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012г. М.П.
