1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калмгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калмгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 358003, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Ленина,272
1.4. ОГРН эмитента:1030800746206
1.5. ИНН эмитента: 0814042970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31500-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalmgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу №7:
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7:
«за» - 5 голосов,
«против» - 2 голоса,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу №9:
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9:
«за» - 5 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу №10:
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10:
«за» - 7 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №7:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2011 финансового года прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По вопросу №9:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
По вопросу №10:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Калмгаз» в форме собрания.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 21 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров - Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272, зал заседания;
- время начала годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 мая 2012 года.
4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калмгаз»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции
10. Избрание членов счетной комиссии Общества.
11. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- устав Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность»;
- проекты решений общего собрания акционеров.
8. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272, по рабочим дням с 09.00 часов до 16.00 часов.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2012, протокол №11.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калмгаз» В.А. Днепровский
3.2. Дата: 22 мая 2012 года
