к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Закрытое Акционерное Общество «Богородский швейно-галантерейный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
ЗАО «БШГК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Богородск, Нижегородская область, пер. К. Маркса, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025201451395
1.5. ИНН эмитента 5245000790
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 17227-Р
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров:
22 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
22 мая 2012 года Протокол № 17
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ЗАО «Богородский швейно-галантерейный комбинат»
Принятое решение:
1). Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2). Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 19 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров – Нижегородская область, г. Богородск, пер. К.Маркса, д. 1, помещение актового зала.
- время проведения годового общего собрания акционеров - 14 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 13 час. 00 мин.;
3). Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 23 мая 2012 года.
4). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, о дивидендах.
2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов счетной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Одобрение обществом крупных сделок кредита, пролонгации кредита, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового Общего собрания по итогам 2012 года. Иные вопросы, связанные с кредитованием, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
8. Приведение Устава общества в соответствие с действующим законодательством.
5). Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликование текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в районных средствах массовой информации – «Богородская газета» и вывешивание объявления на доске объявлений ЗАО «БШГК».
6). Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и следующий порядок ее предоставления:
? годовой отчет общества за 2011 год;
? годовая бухгалтерская отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год;
? заключение ревизионной комиссии;
? заключение аудитора;
? сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров общества, ревизионной, счетной комиссий общества;
? согласие выдвинутых кандидатур на избрание их на должности членов Совета директоров, членов ревизионной, счетной комиссий.
? проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться начиная с 24 мая 2012 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Богородск, пер. К. Маркса, д. 1 в помещении заводоуправления.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор Благов А.В. Благов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
