1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СвердНИИхиммаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32.
1.4. ОГРН эмитента 1026605756100
1.5. ИНН эмитента 6664003909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32032-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sverd.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания:
1. О включении кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2012 году.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СвердНИИхиммаш» и бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках ОАО «СвердНИИхиммаш».
3. Рассмотрение предложений по распределению прибыли ОАО «СвердНИИхиммаш» и утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «СвердНИИхиммаш» и порядку их выплаты.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш».
5. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш».
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш».
7. Об определении информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш», при подготовке к его проведению.
8. О порядке предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш», при подготовке к его проведению.
9. Об утверждении Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш».
10. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш».
11. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.С. Каримов
ОАО «СвердНИИхиммаш» (подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.
