Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИПФ
1.3. Место нахождения эмитента: 630117, город Новосибирск, улица Арбузова, дом 1/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025403638831
1.5. ИНН эмитента: 5408106299
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10765-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ipfn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2012г.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012г. протокол № 15/12
2.3. присутствовало пять членов Совета директоров: кворум имелся.
2.4. содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.4.1. Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» по итогам работы за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» за 2011 год.
2.4.2.Представить годовой отчет Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» по итогам работы за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» за 2011 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» за 2011 год на утверждение годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» по итогам 2011 года.
2.4.3.Руководствуясь положениями пункта 9.10. Устава Общества созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» по итогам 2011 года, которое провести в форме совместного присутствия акционеров 23 июня 2012 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Арбузова, дом 1/1, читальный зал лабораторного корпуса Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»; с началом регистрации участников собрания в 10 часов 00 минут и началом собрания в 11 часов 00 минут.
2.4.4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить 22 мая 2012 года.
2.4.5. Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А» Общества, по которым не начислялись и не выплачивались дивиденды за 2010 год.
2.4.6. В соответствии с поступившим в Общество предложением от акционера Общества Берестовой Натальи Юрьевны, владеющей более 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос со следующей формулировкой:
формулировка вопроса - Утверждение Аудитора Общества.
формулировка решения по вопросу: «Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Эдвейз».».
2.4.7. На основании статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы со следующими формулировками:
формулировка вопроса - Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
формулировка решения по вопросу: «Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества, устанавливающий время для докладов по вопросам повестки дня - до 10 минут, время для сообщения ответа на вопрос к докладчику - 5 минут, время для выступлений в прениях - 5 минут; вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме, путем их передачи секретарю собрания; решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование; подсчет голосов по вопросам повестки дня общего собрания начать через 20 минут после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум; обязанности председателя собрания возложить на Бондарь Александра Павловича, а в случае его отсутствия - на Веревкина Георгия Васильевича, обязанности секретаря собрания возложить на Берестову Наталью Юрьевну, а в случае её отсутствия - на Гладышева Валерия Геннадьевича.».
формулировка вопроса - Избрание членов Совета директоров Общества.
формулировка решения по вопросу: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:...».
формулировка вопроса - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
формулировка решения по вопросу: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:...».
формулировка вопроса - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
формулировка решения по вопросу: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.».
формулировка вопроса - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года.
формулировка решения по вопросу: «Распределить чистую прибыль, полученную Обществом за 2011 год, направив всю сумму чистой прибыли на формирование Фонда накопления Общества. Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды за 2011 год по акциям Общества всех категорий (типов).».
формулировка вопроса - О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
формулировка решения по вопросу: «Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей производить выплату компенсаций командировочных расходов, связанных с исполнением ими своих функций, на проезд и наем жилья по фактически произведенным подтвержденным затратам, а также суточных по установленным для руководства Общества нормам. Установить размеры вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в следующих суммах: каждому члену Совета директоров Общества 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно; Председателю Совета директоров Общества 100 000 (Сто тысяч) рублей ежемесячно.».
формулировка вопроса - О выплате единовременных вознаграждений Членам Совета директоров.
формулировка решения по вопросу: «Членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 25.06.2011г., выплатить в срок до 31.08.2012 года единовременные вознаграждения в размере:
Бондарь А.П. 500 000 рублей;
Берестова Н.Ю. 500 000 рублей;
Лохов Ю.А. 500 000 рублей;
Веревкин Г.В. 400 000 рублей;
Гладышев В.Г. 400 000 рублей.».
формулировка вопроса - О выплате единовременных вознаграждений членам Правления Общества.
формулировка решения по вопросу: «Действующим членам правления Общества по итогам деятельности в период исполнения ими своих обязанностей, дополнительно выплатить в срок до 31.08.2012 года единовременные вознаграждения в размере:
Чернов П.Б. 400 000 рублей;
Иванов В.И. 400 000 рублей;
Петров С.Г. 400 000 рублей.».
формулировка вопроса - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
формулировки решения по вопроса: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Лохова Ю.А., одновременно являющегося генеральным директором Закрытого акционерного общества «Сибел», а именно: договор поручительства между Обществом и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение выполнения обязательств ЗАО «Сибел» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемому с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на срок не более 12 месяцев с уплатой процентов по ставке 11 процентов на сумму 20 млн.руб., что с учетом взаимосвязанных сделок составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества.».
формулировка вопроса - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
формулировка решения по вопросу: «Одобрить сделку (сделки) которая может быть совершена в будущем, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Лохова Ю.А., одновременно являющегося генеральным директором Закрытого акционерного общества «Сибел», а именно: договор (договоры) поручительства и (или) залога недвижимого имущества между Обществом и кредитными организациями в обеспечение выполнения обязательств ЗАО «Сибел» по кредитным договорам на сумму до 70 млн.руб.».
формулировка вопроса - О составлении сводной бухгалтерской отчетности Общества.
формулировки решения по вопросу: «Составлять сводную бухгалтерскую отчетность Общества в порядке, предусмотренном Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом Минфина РФ от 30.12.1996г. № 112 с изменениями и дополнениями от 12.05.1999г., 24.12.2010г.».
формулировка вопроса - Внесение изменений в положение о Совете директоров Общества.
формулировка решения по вопросу: « Пункт 9.9. Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» изложить в следующей редакции: 9.9. Уведомление о созыве заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров передается каждому члену Совета директоров Председателем Совета директоров, либо корпоративным секретарем, не позднее чем за 1(один) день до даты проведения заседания с использованием одного из следующих способов:
1) уведомление вручается члену Совета директоров лично под его роспись в получении на копии уведомления;
2) уведомление сообщается члену Совета директоров телефонограммой;
3) уведомление направляется члену Совета директоров по каналу факсимильной связи, при этом на тексте уведомления корпоративный секретарь Общества производит заверенную своей подписью отметку о дате и времени передачи;
4) уведомление в форме электронного сообщения направляется на электронный адрес члену Совета директоров.».
2.4.8.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в составе следующих вопросов:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение Аудитора Общества.
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
6.Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года.
7.О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. О выплате единовременных вознаграждений членам Совета директоров.
9. О выплате единовременных вознаграждений членам Правления Общества.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
12. О составлении сводной бухгалтерской отчетности Общества.
13. Внесение изменений в положение о Совете директоров Общества.
2.4.9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, прилагаемый к протоколу настоящего заседания (Приложение № 10) и опубликовать его в газете «Советская Сибирь» до 1 июня 2011 года включительно.
2.4.10.Определить перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в следующем составе:
1) вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров Общества с формулировками проектов решений по ним;
2) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
3) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
4) годовой отчет Общества по итогам работы за 2011 год;
5) материалы бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2011 год, включающие:
-бухгалтерский баланс;
-отчет о прибылях и убытках;
-отчет об изменениях капитала;
-отчет о движении денежных средств;
-пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;
-аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности;
-заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по итогам работы за 2011 год;
-заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
с которыми акционеры могут ознакомиться после 01 июня 2012 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Арбузова, дом 1/1, на информационном стенде в помещении проходной лабораторного корпуса Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».
2.4.11. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании выполняет регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский Реестр».
2.4.12. Предложить годовому общему собранию акционеров определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества, устанавливающий время для докладов по вопросам повестки дня - до 10 минут, время для сообщения ответа на вопрос к докладчику - 5 минут, время для выступлений в прениях - 5 минут; вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме, путем их передачи секретарю собрания; решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование; подсчет голосов по вопросам повестки дня общего собрания начать через 20 минут после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум; обязанности председателя собрания возложить на Бондарь Александра Павловича, а в случае его отсутствия - на Веревкина Георгия Васильевича, обязанности секретаря собрания возложить на Берестову Наталью Юрьевну, а в случае её отсутствия - на Гладышева Валерия Геннадьевича.
2.4.13.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования № 1 на годовом общем собрании акционеров по 1-му вопросу повестки дня, прилагаемого к протоколу настоящего заседания (Приложение № 11).
2.4.14. Для подведения итогов голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества» сделать перерыв в собрании до тридцати минут.
2.4.15. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, распределить чистую прибыль, полученную Обществом за 2011 год, направив всю сумму чистой прибыли на формирование Фонда накопления Общества. Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды за 2011 год по акциям Общества всех категорий (типов)».
2.4.16.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования № 2 на годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества, прилагаемого к протоколу настоящего заседания (Приложение № 12).
2.4.17.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования № 3 на годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, прилагаемого к протоколу настоящего заседания (Приложение № 13).
2.4.18. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования № 4 на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня с 4-го по 9-ой, прилагаемого к протоколу настоящего заседания (Приложение № 14).
2.4.19.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования № 5 на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня с 10-го по 13-ой, прилагаемого к протоколу настоящего заседания (Приложение № 15).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Открытого акционерного общества "ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ" П.Б. Чернов
3.2. Дата: 22.05.2012г.
