Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО БСКБ
1.3. Место нахождения эмитента: 241017 г. Брянск ул. Вокзальная, 136
1.4. ОГРН эмитента: 1023201060410
1.5. ИНН эмитента: 3232001722
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bckb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров ОАО «Брянское специальное конструкторское бюро» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Дата проведения общего собрания акционеров 22 июня 2012 года. Место проведения общего собрания акционеров: г. Брянск, ул. Вокзальная, дом 134.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия.
Начало работы собрания – 15 часов 00 минут.
Начало регистрации участвующих в общем собрании акционеров–13 часов 00 минут.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 22 мая 2012 года 00 часов 00 минут.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность.
Представитель акционеров должен кроме этого иметь доверенность, удостоверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Повестка дня
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9. Об избрании членов счетной комиссии Общества в количестве 9 человек.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектом документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации Общества по адресу: г. Брянск,
ул. Вокзальная, дом 136 начиная с 22 мая 2012 года по 22 июня 2012 года (до окончания собрания) в течение рабочего дня с 9°° до 16³°, телефон (4832) 53-16-82
Протокол заседания совета директоров ОАО БСКБ № 12 от 21 мая 2012 года.
Протокол составлен 21 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н. Погорельцев
3.2. Дата: 22.05.2012 г.
