1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОСАО «Ингосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739362474
1.5. ИНН эмитента 7705042179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00001-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ingos.ru/ru/disclosure_info/facts/
2. Содержание сообщения
ОСАО «Ингосстрах» сообщает, что 18.05.2012 г. состоялось заседание Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» со следующей повесткой дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
3. О формировании Комитетов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
4. О предварительном одобрении кандидата на должность заместителя Генерального директора.
5. Об изменении адресов места нахождения филиала и представительства и внесении изменений и дополнений в Устав ОСАО «Ингосстрах».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
На заседании Совета директоров присутствуют 7 из 9 членов Совета директоров Заседание Совета директоров является правомочным и имеет кворум по всем вопросам повестки заседания.
Принятые Советом директоров эмитента решения:
По первому вопросу повестки дня.
1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» Виханского Олега Самуиловича.
Результаты голосования: решение Совета директоров по первому вопросу повестки заседания принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня.
6.1. Одобрить заключение договора технического обслуживания объекта недвижимости, заключаемого между ОСАО «Ингосстрах» и ООО «Клиника ЛМС», в совершении которого имеется заинтересованность членов Правления ОСАО «Ингосстрах» Григорьева А.В., Кайгородовой Т.Ю., Соколова К.Б. и члена Совета директоров Волкова М.Ю.
Существенные условия сделки:
Стороны сделки: Собственник объекта недвижимости – ОСАО «Ингосстрах», Исполнитель – ООО «Клиника ЛМС».
Предмет сделки: исполнитель обязуется в соответствии с утвержденным собственником объекта недвижимости (далее – Собственник) планом мероприятий (далее – Задание), содержащим перечень работ и услуг по надлежащему содержанию и обслуживанию площадей Объекта, внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, д. 65, литер А2, А2*, кадастровый (или условный) номер 16:50:01 1701:0004:0002 (далее – Объект), внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта:
- организовать охрану Объекта;
- организовать надлежащее содержание и обслуживание Объекта (в том числе техническое), внутренних и внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта;
- организовать заключение договоров и вести расчеты на бесперебойное предоставление электрической энергии, газоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, необходимых для функционирования Объекта;
- осуществлять иную деятельность, не противоречащую Уставу Исполнителя, согласно утвержденного Задания.
Собственник обязуется оплатить обслуживание внутренних и внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта, а также иные услуги в соответствии с Заданием.
Цена сделки: стоимость предоставляемых услуг согласно задания Собственника включая вознаграждение Общества, составляет 118 руб. (с учетом НДС) за 1 кв.м. общей площади Объекта в месяц. В случае девальвации рубля более чем на 10% стоимость услуг подлежит пересмотру.
6.2. Одобрить заключение договора технического обслуживания объекта недвижимости, заключаемого между ОСАО «Ингосстрах» и ООО «Клиника ЛМС», в совершении которого имеется заинтересованность членов Правления ОСАО «Ингосстрах» Григорьева А.В., Кайгородовой Т.Ю., Соколова К.Б. и члена Совета директоров Волкова М.Ю.
Существенные условия сделки:
Стороны сделки: Собственник объекта недвижимости – ОСАО «Ингосстрах», Исполнитель – ООО «Клиника ЛМС».
Предмет сделки: исполнитель обязуется в соответствии с утвержденным собственником объекта недвижимости (далее – Собственник) планом мероприятий (далее – Задание), содержащим перечень работ и услуг по надлежащему содержанию и обслуживанию площадей Объекта, внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Тургенева, д. 96, кадастровый (или условный) номер 23-23-01/122/2008-111 (далее – Объект), внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта:
- организовать охрану Объекта;
- организовать надлежащее содержание и обслуживание Объекта (в том числе техническое), внутренних и внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта;
- организовать заключение договоров и вести расчеты на бесперебойное предоставление электрической энергии, газоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, необходимых для функционирования Объекта;
- осуществлять иную деятельность, не противоречащую Уставу Исполнителя, согласно утвержденного Задания.
Собственник обязуется оплатить обслуживание внутренних и внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта, а также иные услуги в соответствии с Заданием.
Цена сделки: стоимость предоставляемых услуг согласно задания Собственника составляет 310 800,20 рублей (с учетом НДС 18%) в месяц. В случае девальвации рубля более чем на 10% стоимость услуг подлежит пересмотру.
6.3. Одобрить заключение договора технического обслуживания объекта недвижимости, заключаемого между ОСАО «Ингосстрах» и ООО «Клиника ЛМС», в совершении которого имеется заинтересованность членов Правления ОСАО «Ингосстрах» Григорьева А.В., Кайгородовой Т.Ю., Соколова К.Б. и члена Совета директоров Волкова М.Ю.
Существенные условия сделки:
Стороны сделки: Собственник объекта недвижимости – ОСАО «Ингосстрах», Исполнитель – ООО «Клиника ЛМС».
Предмет сделки: исполнитель обязуется в соответствии с утвержденным собственником объекта недвижимости (далее – Собственник) планом мероприятий (далее – Задание), содержащим перечень работ и услуг по надлежащему содержанию и обслуживанию площадей Объекта, внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, д. 11/2, кадастровый (или условный) номер 54:35::101520:0027:01 (далее – Объект), внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта:
- организовать охрану Объекта;
- организовать надлежащее содержание и обслуживание Объекта (в том числе техническое), внутренних и внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта;
- организовать заключение договоров и вести расчеты на бесперебойное предоставление электрической энергии, газоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, необходимых для функционирования Объекта;
- осуществлять иную деятельность, не противоречащую Уставу Исполнителя, согласно утвержденного Задания.
Собственник обязуется оплатить обслуживание внутренних и внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта, а также иные услуги в соответствии с Заданием.
Цена сделки: стоимость предоставляемых услуг согласно задания Собственника составляет 286 657,40 рублей (с учетом НДС 18%) в месяц. В случае девальвации рубля более чем на 10% стоимость услуг подлежит пересмотру.
6.4. Одобрить заключение договора технического обслуживания объекта недвижимости, заключаемого между ОСАО «Ингосстрах» и ООО «Клиника ЛМС», в совершении которого имеется заинтересованность членов Правления ОСАО «Ингосстрах» Григорьева А.В., Кайгородовой Т.Ю., Соколова К.Б. и члена Совета директоров Волкова М.Ю.
Существенные условия сделки:
Стороны сделки: Собственник объекта недвижимости – ОСАО «Ингосстрах», Исполнитель – ООО «Клиника ЛМС».
Предмет сделки: исполнитель обязуется в соответствии с утвержденным собственником объекта недвижимости (далее – Собственник) планом мероприятий (далее – Задание), содержащим перечень работ и услуг по надлежащему содержанию и обслуживанию площадей Объекта, внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Социалистическая, д. 173, кадастровый (или условный) номер 61-61-01/413/2007-107 (далее – Объект), внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта:
- организовать охрану Объекта;
- организовать надлежащее содержание и обслуживание Объекта (в том числе техническое), внутренних и внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта;
- организовать заключение договоров и вести расчеты на бесперебойное предоставление электрической энергии, газоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, необходимых для функционирования Объекта;
- осуществлять иную деятельность, не противоречащую Уставу Исполнителя, согласно утвержденного Задания.
Собственник обязуется оплатить обслуживание внутренних и внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта, а также иные услуги в соответствии с Заданием.
Цена сделки: стоимость предоставляемых услуг согласно задания Собственника составляет 160 633,40 рублей (с учетом НДС 18%) в месяц. В случае девальвации рубля более чем на 10% стоимость услуг подлежит пересмотру.
6.5. Одобрить заключение договора технического обслуживания объекта недвижимости, заключаемого между ОСАО «Ингосстрах» и ООО «Клиника ЛМС», в совершении которого имеется заинтересованность членов Правления ОСАО «Ингосстрах» Григорьева А.В., Кайгородовой Т.Ю., Соколова К.Б. и члена Совета директоров Волкова М.Ю.
Существенные условия сделки:
Стороны сделки: Собственник объекта недвижимости – ОСАО «Ингосстрах», Исполнитель – ООО «Клиника ЛМС».
Предмет сделки: исполнитель обязуется в соответствии с утвержденным собственником объекта недвижимости (далее – Собственник) планом мероприятий (далее – Задание), содержащим перечень работ и услуг по надлежащему содержанию и обслуживанию площадей Объекта, внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, просп. Октября, д. 6/1, кадастровый (или условный) номер 02-04-01/179/2008-517 (далее – Объект), внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта:
- организовать охрану Объекта;
- организовать надлежащее содержание и обслуживание Объекта (в том числе техническое), внутренних и внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта;
- организовать заключение договоров и вести расчеты на бесперебойное предоставление электрической энергии, газоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, необходимых для функционирования Объекта;
- осуществлять иную деятельность, не противоречащую Уставу Исполнителя, согласно утвержденного Задания.
Собственник обязуется оплатить обслуживание внутренних и внешних площадей, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования Объекта, а также иные услуги в соответствии с Заданием.
Цена сделки: стоимость предоставляемых услуг согласно задания Собственника составляет 355 298 рублей (с учетом НДС 18%) в месяц. В случае девальвации рубля более чем на 10% стоимость услуг подлежит пересмотру.
Результаты голосования: решение Совета директоров по шестому вопросу повестки заседания принято единогласно.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 5/12, дата составления протокола: 22 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Григорьев
3.2. Дата “22” мая 2012 г.
