1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие Нефтехим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПП Нефтехим»
1.3. Место нахождения эмитента: 350007, г.Краснодар, ул.Захарова 4
1.4. ОГРН эмитента: 1022301425618
1.5. ИНН эмитента: 2309011682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32812-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=114
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 22.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания совета директоров №8 от 22.05.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2012г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Захарова, 4, конференц-зал ОАО «НПП Нефтехим».
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
2. Утверждение размера, формы и сроков выплаты дивидендов по итогам 2011 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение газеты «Краснодарские Известия» в качестве периодического печатного издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, можно будет ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. Захарова, 4, каб. 23, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 в рабочие дни, начиная с 08 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПП Нефтехим» А.Н. Шакун
3.2. Дата: 22.05.2012г. м.п.
