о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский информационный вычислительный центр «Контакт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИВЦ «Контакт»
1.3. Место нахождения эмитента 141002, Московская область, г.Мытищи, ул.Колпакова, д.2, корп.15
1.4. ОГРН эмитента 1025003529220
1.5. ИНН эмитента 5029008964
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01881-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vc-kontakt/niivc.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Выдвижение кандидатов в Счетную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
6. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора.
9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений по итогам 2011 года.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.05.2012;
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год;
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные и привилегированные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НИИВЦ «Контакт» А.В. Смирнов А.В.
3.2. Дата «22» мая 2012 г. М.П.
