О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Новгород-Лада»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новгород-Лада»
1.3 Место нахождения эмитента 173020, Россия Великий Новгород г., ул. Московская дом 57
1.4 ОГРН эмитента 1025300784640
1.5 ИНН эмитента 5321036008
1.4 Уникальный код эмитента 03581-D
1.6 Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации WWW.pcrc.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания- заседание Совета директоров ОАО «Новгород-Лада»
2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие для обсуждения вопросов и принятия решений
2.3.Дата и место проведения общего собрания -22.05.2012г.. г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская д2 офис 402А
2.4. Кворум общего собрания – Кворум имеется, в заседании приняли участие 5 членов Совета Директоров
Вопрос 1. О принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Новгород-Лада»
Результат голосования:
За- 5 (100%)
Против-0 голосов
Воздержались-0 голосов
Формулировка Решений, принятых общим собранием
Созвать собрание
Вопрос 2. Об определении даты, времени проведения Собрания и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, места проведения Собрания.
Результат голосования:
За- 5 (100%)
Против-0 голосов
Воздержались-0 голосов
Формулировка Решений, принятых общим собранием
Определить: Дата проведения Собрания: 18.06.2012г.
Время проведения Собрания: 13 часов 00 минут
Место проведения Собрания г. Великий Новгород ул. Московская дом 57
Вопрос 3. Об определении даты составления списка лиц , имеющих право на участие в Собрании
Результат голосования:
За- 5 (100%)
Против-0 голосов
Воздержались-0 голосов
Формулировка Решений, принятых общим собранием
Определить 22.05.201г.. датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Вопрос 4. Определение повестки дня Собрания.
Результат голосования:
За- 5 (100%)
Против-0 голосов
Воздержались-0 голосов
Формулировка Решений, принятых общим собранием
Определить следующую повестку дня Собрания:
1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Новгород-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Новгород-Лада».
4. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новгород-Лада», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава и избрание членов совета директоров ОАО «Новгород-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Новгород-Лада».
7. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Новгород-Лада».
8. Утверждение аудитора ОАО «Новгород-Лада» на 2012г.
9. Утверждение Устава ОАО «Новгород-Лада» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Новгород-Лада» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Новгород-Лада» в новой редакции.
Результат голосования:
За- 5 (100%)
Против-0 голосов
Воздержались-0 голосов
Формулировка Решений, принятых общим собранием
Определить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании.
Вопрос 6. Об утверждении текста сообщения о проведении Собрания.
Результат голосования:
За- 5 (100%)
Против-0 голосов
Воздержались-0 голосов
Формулировка Решений, принятых общим собранием
Утвердить текст сообщения о проведении Собрания.
Вопрос 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.
Результат голосования:
За- 5 (100%)
Против-0 голосов
Воздержались-0 голосов
Формулировка Решений, принятых общим собранием
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
1. Направить письменное сообщение о проведении Собрания заказным письмо каждому лицу, включенному в Список лиц имеющих право на участие в Собрание.
Вопрос 8. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании
Результат голосования:
За- 5 (100%)
Против-0 голосов
Воздержались-0 голосов
Формулировка Решений, принятых общим собранием
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании
2.5 Дата составления протокола Заседания Совета директоров ОАО «Новгород-Лада» – 22.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ Матяш Б.А
3.2. Дата 22 мая 2012 год. М.П
