Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИПФ
1.3. Место нахождения эмитента: 630117, город Новосибирск, улица Арбузова, дом 1/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025403638831
1.5. ИНН эмитента: 5408106299
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10765-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ipfn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2012 г. в 11.00 часов, г.Новосибирск, ул.Арбузова, дом 1/1, читальный зал лабораторного корпуса Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».
2.3. Время начало регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение Аудитора Общества.
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
6.Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года.
7.О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. О выплате единовременных вознаграждений членам Совета директоров.
9. О выплате единовременных вознаграждений членам Правления Общества.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
12. О составлении сводной бухгалтерской отчетности Общества.
13. Внесение изменений в положение о Совете директоров Общества.
2.7.. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться после 01 июня 2012 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Арбузова, дом 1/1, на информационном стенде в помещении проходной лабораторного корпуса Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Открытого акционерного общества "ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ" П.Б. Чернов
3.2. Дата: 22.05.2012г.
