1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Калининградгеофизика"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КГФ"
13 Место нахождения эмитента: Калининградская область, гКалининград, посПрегольский, д10
14 ОГРН эмитента 1023900780111
15 ИНН эмитента 3903010816
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03988-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwvashsovetnikorg/openinfohtm
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21052012 г
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24052012 г
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Исполнение решений совета директоров
2 Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год и исполнении Бюджета доходов и расходов за 2011 год с поквартальной разбивкой
3 Судебные разбирательства с участием Общества
4 Использование нераспределенной прибыли по итогам 2010 года в 2011 году (с поквартальной разбивкой)
5 Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год
6 Рассмотрение итогов конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества
7 Рассмотрение рекомендаций общему собранию акционеров по размеру вознаграждения профессиональных директоров (независимых и поверенных) за 2011 год
8 Рассмотрение отчетности комитетов по кадрам и вознаграждениям и по стратегическому планированию и аудиту перед советом директоров
9 Созыв годового общего собрания акционеров
10 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
11 Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров
12 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров
13 Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
14 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления
15 Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов
16 Утверждение откорректированной среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) на 2012 год
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 25052012 г
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 35-1П-331;
Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер35-1П-331
22 Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 22052012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор Хакимов ДГ
(подпись)
32 Дата 21 мая 2012 г МП
