«Решение единственного акционера»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр по геофизическим работам «Тверьгеофизика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика»
1.3. Место нахождения эмитента 170034 Россия, г.Тверь, пр. Чайковского 28/2 оф. 202
1.4. ОГРН эмитента 1026900519370
1.5. ИНН эмитента 6905040071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 011-31А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.npc-tgph.ru
2. Содержание сообщения
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИОГАЛФ», место нахождения: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр.3, комн.25, ИНН 7725159224, ОГРН 1027700362580, являющееся одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика», в лице Генерального директора Чернопятовой Ю.В., приняло единолично решение:
1) Утвердить Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2) Назначить членами Совета директоров Общества:
- Гергедаву Шахо Калистратовича;
- Кримана Эльдара Израиловича;
- Хисметова Тофика Велиевича;
- Черноглазова Михаила Евгеньевича;
- Яценко Григория Григорьевича.
3) Назначить членами Ревизионной комиссии Общества:
- Гарулю Наталью Евгеньевну;
- Калабину Аллу Львовну;
- Кузнеца Олега Михайловича.
4) Выплатить лицам, являвшимся членами Совета директоров, Ревизионной и Счетной комиссии Общества по итогам работы за 2011 год вознаграждение в размере:
- по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек – каждому члену Совета директоров Общества;
- по 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек – каждому члену Ревизионной комиссии Общества;
- по 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек – каждому члену Счетной комиссии Общества.
Выплату провести до 31 мая 2012 года.
5) В целях компенсации расходов Совета директоров и выплаты ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров установить ежемесячную выплату из чистой прибыли Общества в размере 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч). Порядок распределения денежных средств в пределах вышеуказанной суммы производить по решению Совета директоров, принимаемому в установленном Уставом порядке.
6) В соответствии с рекомендациями Совета директоров выплатить по итогам 2011 года дивиденды в размере 27 рублей 70 копеек на одну обыкновенную именную акцию.
Выплату провести в установленный действующим законодательством срок.
Дата единоличного принятия решения одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента – 22 мая 2012 года.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента – 22 мая 2012 года, Решение №02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Яценко Г.Г.
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
