о проведении заседания совета директоров и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "КРОССИНВЕСТБАНК" (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4 а.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700546895.
1.5. ИНН эмитента: 7710008416.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02849-В.
5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2347.
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров: Присутствовали Волеводз Александр Григорьевич, Айрапетян Папин Эдикович, Крейнин Кирилл Михайлович, Попченко Николай Васильевич, Черекчиди Эримей Иванович – 100 % членов Совета директоров Банка.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года. Протокол № 7/2012С.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров Банка.
Решили:
1. Переизбрать Айрапетяна П.Э. Председателем Совета директоров АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО).
2. Обязанности по ведению протоколов заседаний Совета директоров (секретаря) возложить на Попченко Н.В.
Голосовали:
По первой части вопроса:
«За» - 5(единогласно), «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
По второй части вопроса:
«За» - 5(единогласно), «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
2. Утверждение состава коллегиального исполнительного органа - Правления Банка.
Решили:
Подтвердить полномочия Правления Банка в следующем составе: Алькема Андрей Геннадиевич, Попченко Николай Васильевич, Пустовлева Елена Николаевна.
Голосовали: «За» - 5(единогласно), «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Председатель собрания /Айрапетян П.Э./
Секретарь /Попченко Н.В./
3. Подпись
3.1. Председатель Правления /Алькема А.Г./
АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО)
3.2. Дата: "22" мая 2012 года.
М.П.
