1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Черкесский завод резиновых технических изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЗРТИ»
1.3. Место нахождения эмитента 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, пл.Гутякулова, 2
1.4. ОГРН эмитента 1020900507154
1.5. ИНН эмитента 0901000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31019-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 18 мая 2012 года.
Место проведения: Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, пл.Гутякулова, 2, ОАО «ЧЗРТИ», зал заседаний заводоуправления.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 579650 шт.
На момент открытия собрания (15-00 часов) зарегистрировалось 9 акционеров, в т.ч. по доверенности – нет, владеющих в совокупности 483286 голосующими акциями, что составляет 83,3755 % голосов.
На момент открытия собрания кворум имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, счетов прибылей и убытков Общества.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение крупной сделки.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, счетов прибылей и убытков Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 579650 100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 483286 83,3755%
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 483286
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался
Количество голосующих акций, шт % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
482936 99,9276 - - 158 0,0327
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 192
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, счета прибылей и убытков Общества.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 579650 100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 483286 83,3755%
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 483286
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций. Учитываемых при принятии решения по данному вопросу
482936 99,9276 158 0,0327 - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными 192
Формулировка решения: Распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года.
Чистая прибыль к распределению всего
Отчисления:
- резервный фонд 123000 руб.
- фонд накопления 2328000 руб.
- фонд потребления
В том числе:
Вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением своих обязанностей
- фонд социальной сферы
В том числе:
Материальная, спонсорская помощь, премии к юбилеям
Дивиденды за 2011 год не выплачивать (не объявлять).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4057550 100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3383002 83,3755%
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 3383002
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О «За» «Против» «Воздержался
1.Лиева Мадина Анатольевна 482853
0
0
2. Тлябичев Анатолий Рамазанович 483864
3. Тлябичев Виктор Рамазанович 483863
4.Тлябичев Родион Рамазанович 483863
5. Тлябичев Гирей Викторович 482853
6. Кагова Ирана Беляльевна 482853
7. Физиков Марат Нурмагометович 482853
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными -
Формулировка решения: В соответствии с итогами голосования членами Совета директоров Общества избраны следующие кандидаты:
1. Лиева Мадина Анатольевна
2. Тлябичев Анатолий Рамазанович
3. Тлябичев Виктор Рамазанович
4. Тлябичев Родион Рамазанович
5. Тлябичев Гирей Викторович
6. Кагова Ирана Беляльевна
7. Физиков Марат Нурмагометович
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 97448 100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 1084 1,1124%
Кворум не имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1084
Формулировка решения: Решение не приято в связи с отсутствием кворума.
5. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 579650 100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 483286 83,3755%
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 483286
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
483094 99,9603 - - - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными 192
Формулировка решения: Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Санация», лицензия на проведение общего аудита № Е004243, выдана Министерством финансов Российской Федерации 15.05.2003 года № 140, действительна по 15.05.2013 года.
6. Об одобрении крупной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 579650 100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 483286 83,3755%
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 483286
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
483094 99,9603 - - - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными 192
Формулировка решения: Одобрить крупную сделку в связи с приобретением и вводом в эксплуатацию газопоршневой установки электрической мощностью 2000 квт. (открытие кредитной линии в ЮниКредитБанке в сумме 60,0 (Шестьдесят миллионов) рублей на срок до 60 месяцев).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 22 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ / Р.Р. Тлябичев /
М. П.
