Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении:
Ранее опубликованное сообщение о существенном факте «Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» опубликованное 26.04.2012 в 09:25 (http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?EventId=npR1fDHN2kilIvZoIC2H5Q-B-B#event ) просим считать некорректным.
Подпункт 8.3. пункта 2.3. сообщения необходимо читать в следующей редакции:
«8.3. Выплата годового дивиденда за 2011 год.
8.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2011 финансового года:
- убыток Общества в размере 136 142 тыс. руб., полученный по результатам 2011 финансового года компенсировать за счет чистой прибыли прошлых лет.
- направить на выплату дивидендов сумму в размере 1 465 951,20 руб., источником выплаты годовых дивидендов за 2011 год является чистая прибыль после налогообложения (нераспределенная прибыль), сформированная Обществом на отчетную дату, включая чистую прибыль после налогообложения, накопленную за прошедшие годы.»
Ниже приводится корректное сообщение:
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
1.4. ОГРН эмитента: 1020203088927
1.5. ИНН эмитента: 0274052610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bnp-rb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 года.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт».
Голосовали:
«ЗА» – 7 голосов
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт».
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (далее - «ОАО «Башкирнефтепродукт» или «Общество») по итогам 2011 года (далее - «Собрание»).
2. В целях подготовки к проведению Собрания определить:
- Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.
- Дата проведения Собрания: 25 июня 2012 года.
- Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков».
- Время начала Собрания: 14 час. 30 мин. по местному времени.
- Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 июня 2012г. в 13 час. 30 мин. по местному времени.
- Адрес регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: место проведения Годового общего собрания акционеров.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2012 года.
- Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР»
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 18 мая 2012 года
- Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.
3. Утвердить следующую повестку дня Собрания (вынести на рассмотрение Собрания следующий вопрос):
1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт».
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Башкирнефтепродукт» за 2011 год;
3) О распределении прибыли и убытков ОАО «Башкирнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2011 финансового года;
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт»;
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Башкирнефтепродукт»;
6) Об утверждении аудитора ОАО «Башкирнефтепродукт».
4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
4.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» и «Башкортостан» в срок до 4 июня 2012 года (включительно);
4.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номи¬нальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания.
4.3. Направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок до 4 июня 2012 года (включительно).
5. Утвердить тексты Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение № 1 к Протоколу).
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение № 2 к Протоколу).
7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение № 3 к Протоколу).
8. Рекомендовать годовому общему Собранию:
8.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Башкирнефтепродукт» за 2011 год.
8.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудитором ОАО «Башкирнефтепродукт» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
8.3. Выплата годового дивиденда за 2011 год.
8.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2011 финансового года:
- убыток Общества в размере 136 142 тыс. руб., полученный по результатам 2011 финансового года компенсировать за счет чистой прибыли прошлых лет.
- направить на выплату дивидендов сумму в размере 1 465 951,20 руб., источником выплаты годовых дивидендов за 2011 год является чистая прибыль после налогообложения (нераспределенная прибыль), сформированная Обществом на отчетную дату, включая чистую прибыль после налогообложения, накопленную за прошедшие годы.
8.3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 25 августа 2012 года.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 0,10 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 25 августа 2012 года при условии, что на момент проведения годового общего собрания акционеров не будут действовать обстоятельства, запрещающие в соответствии с ч.1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимать решение о выплате дивидендов.
Если указанные условия будут действовать на момент проведения годового общего собрания акционеров рекомендовать обществу не принимать решения о выплате дивидендов.
Поручить Генеральному директору Общества предоставить на годовом общем собрании акционеров сведения о существовании или отсутствии условий, указанных в ч.1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», на момент проведения годового общего собрания акционеров.
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию:
1) Сообщение акционерам Общества о проведении Собрания;
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества;
3) Годовой отчет Общества за 2011 год
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год; о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии их письменных согласий на избрание в Совет директоров;
6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии их письменных согласий на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
7) Проекты решений Собрания;
8) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» с 5 по 25 июня 2012 года включительно с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт»: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, или по следующему адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, д. 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» и 25 июня 2012 года по месту проведения Собрания с 9 часов до закрытия Собрания.
10. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение Собрания (Приложение № 4 к Протоколу).
11. Поручить Генеральному директору Общества:
- обратиться к регистратору Общества – ОАО «РЕЕСТР» с соответствующим поручением о подготовке в установленном порядке списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию на 18 мая 2012 года и предоставлении этого списка в Общество.
- в соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» заключить с ОАО «РЕЕСТР» договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт» (Приложение № 5 к Протоколу).
12. В соответствии с п. 7.2 «Положения об общем собрании ОАО «Башкирнефтепродукт» в случае отсутствия на Собрании Председателя Совета директоров Общества Узденова А.М., уполномочить Вице-президента по правовым вопросам и корпоративному управлению ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И. исполнять обязанности председательствующего на Собрании.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 года, Протокол №13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.А. Епейкин
3.2. Дата 25 апреля 2012 г.
