Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "Спурт" (ОАО)
13 Место нахождения эмитента 420107 Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Спартаковская, дом 2
14 ОГРН эмитента 1021600000421
15 ИНН эмитента 1653017026
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02207В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwspurtbankru/information/information_openingphp
2 Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 21 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - Протокол № 2/12 от 22 мая 2012 года Заседание проводилось путем заочного голосования Для участия в заседании совета директоров Банка получено 7 бюллетеней для голосования Кворум имеется
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1 О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы его проведения; определение даты, времени и места проведения годового общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании
2 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
4 Утверждение перечня документов, представляемых акционерам на годовое общее собрание акционеров и порядка их предоставления
5 Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядка направления сообщения
6 Предварительное утверждение годового отчета, представляемого на утверждение годовому Общему собранию акционеров
7 Рекомендации по распределению прибыли
8 Утверждение списка выдвигаемых кандидатов в члены Совета директоров банка и формы бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров АКБ «Спурт» (ОАО), представляемых на годовое Общее собрание акционеров
9 Утверждение списка выдвигаемых кандидатов в члены Ревизионной комиссии банка, представляемого на годовое Общее собрание акционеров
10 Рекомендации по размеру выплачиваемого членам ревизионной комиссии вознаграждения по итогам работы за 2011 год
11 Утверждение годового отчета руководителя службы внутреннего контроля банка
12 Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг и ответственного сотрудника по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком за I квартал 2012 года
13 Об участии членов правления АКБ «Спурт» (ОАО) Даутовой ЕВ, Даутова МР, Бойко АА в совете директоров ОАО «Казанский завод синтетического каучука»
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества –
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АКБ «Спурт» (ОАО)
2 Утверждение годового отчета об итогах деятельности АКБ «Спурт» (ОАО) в 2011 году
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год
4 Распределение прибыли
5 Избрание Совета директоров АКБ «Спурт» (ОАО)
6 Определение лица, которому будет предоставлено право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров АКБ «Спурт» (ОАО)
7 Избрание Ревизионной комиссии АКБ «Спурт» (ОАО)
8 Утверждение аудитора АКБ «Спурт» (ОАО) на 2012 год
9 Одобрение совершения в процессе осуществления АКБ «Спурт» (ОАО) обычной хозяйственной деятельности сделок, содержащих признаки заинтересованности, установленные статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем
10 Выплата вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2011 год
11 Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров АКБ «Спурт» (ОАО) дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Согласиться с участием членов правления АКБ «Спурт» (ОАО) Даутовой ЕВ, Даутова МР, Бойко АА в совете директоров ОАО «Казанский завод синтетического каучука»
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3 Подпись
31 Председатель Правления АКБ «Спурт» (ОАО) ЕВ Даутова
(подпись)
32 Дата “ 22 ” мая 2012 г МП
