1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "Спурт" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 420107 Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Спартаковская, дом 2.
1.4. ОГРН эмитента 1021600000421
1.5. ИНН эмитента 1653017026
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02207В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.spurtbank.ru/information/information_opening.php
2. Содержание сообщения
Информация о созыве общего собрания
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 21 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - Протокол № 2/12 от 22 мая 2012 года
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества –
Провести годовое Общее собрание акционеров АКБ «Спурт» (ОАО) 22 июня 2012 года в 15 час.00 мин. по московскому времени в очной форме (совместного присутствия) в помещении АКБ «Спурт» (ОАО) по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д.2, кабинет 311.
Установить время начала регистрации акционеров – 14 час.45 мин. по московскому времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить на 21 мая 2012 года.
I.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Спурт» (ОАО).
2. Утверждение годового отчета об итогах деятельности АКБ «Спурт» (ОАО) в 2011 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
4. Распределение прибыли.
5. Избрание Совета директоров АКБ «Спурт» (ОАО).
6. Определение лица, которому будет предоставлено право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров АКБ «Спурт» (ОАО).
7. Избрание Ревизионной комиссии АКБ «Спурт» (ОАО).
8. Утверждение аудитора АКБ «Спурт» (ОАО) на 2012 год.
9. Одобрение совершения в процессе осуществления АКБ «Спурт» (ОАО) обычной хозяйственной деятельности сделок, содержащих признаки заинтересованности, установленные статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
10. Выплата вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2011 год.
11. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год.
II.Установить место предоставления документов и информации, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по месту нахождения исполнительного органа АКБ «Спурт» (ОАО) по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д.2, кабинет 210.
III. Право подписи сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров предоставить Председателю Правления АКБ «Спурт» (ОАО) Даутовой Е.В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ «Спурт» (ОАО) Е.В. Даутова
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 2012 г. М.П.
