о решениях, принятых общим собранием акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "КРОССИНВЕСТБАНК" (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4 а.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700546895.
1.5. ИНН эмитента: 7710008416.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02849-В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2347.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), (внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2012 года с 11-00 до 12-50 в помещении АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) по адресу: г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4 а.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: На собрании представлено 99,499 процентов голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) за 2011 год.
2. Распределение прибыли за 2011 год и выплата дивидендов за 2011 год.
3. Оценка деятельности Правления АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО).
4. Оценка деятельности Совета директоров АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО), избрание Совета директоров.
5. Отчет Службы внутреннего контроля АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО).
6. Отчет Ревизора, избрание ревизионной комиссии (ревизора).
7. Утверждение аудитора АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО).
8. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу
Решили:
Утвердить годовой бухгалтерский отчет АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) за 2011 год.
Голосовали:
Результаты голосования: «За» – 3 183 995; «Против» – 0; «Воздержались» - 0.
2. По второму вопросу
Решили:
1. Чистую прибыль АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) за 2011 год распределить в резервный фонд в полном объеме.
2. Отказаться от выплаты дивидендов акционерам АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) за 2011 год в связи с необходимостью обеспечения увеличения размера собственных средств.
Голосовали:
По первой части вопроса:
Результаты голосования: «За» – 3 183 995; «Против» – 0; «Воздержались» - 0.
По второй части вопроса:
Результаты голосования: «За» – 3 183 995; «Против» – 0; «Воздержались» - 0.
3. По третьему вопросу
Решили: Одобрить работу Правления АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) в 2011 году.
Голосовали:
Результаты голосования: «За» – 3 183 995; «Против» – 0; «Воздержались» - 0.
4. По четвертому вопросу
Решили:
1. Одобрить работу Совета директоров АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) в 2011 году.
2. Избрать Совет директоров АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) в следующем составе:
* Айрапетян Папин Эдикович - акционер;
* Волеводз Александр Григорьевич - представитель ООО «МАГРИЛ»;
* Черекчиди Эримей Иванович;
* Крейнин Кирилл Михайлович - представитель ООО «ТаунТекс»;
* Попченко Николай Васильевич - акционер.
Голосовали:
По первой части вопроса:
Результаты голосования: «За» – 3 183 995; «Против» – 0; «Воздержались» - 0.
По второй части вопроса: Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.
Результаты голосования (по каждому члену Совета директоров):
«За» – 3 183 995; «Против» – 0; «Воздержались» - 0.
5. По пятому вопросу
Решили: Принять к сведению отчет Службы внутреннего контроля АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) и признать работу Службы в 2011 году удовлетворительной.
Голосовали:
Результаты голосования: «За» – 3 183 995; «Против» – 0; «Воздержались» - 0.
6. По шестому вопросу
Решили:
1. Принять к сведению отчет Ревизора и признать работу Ревизора в 2011 году удовлетворительной.
2. Избрать Кротченкову Анну Михайловну Ревизором Банка на 2012 год.
Голосовали:
По первой части вопроса:
Результаты голосования: «За» – 3 183 995; «Против» – 0; «Воздержались» - 0.
По второй части вопроса:
Результаты голосования: «За» – 3 183 995; «Против» – 0; «Воздержались» - 0.
7. По седьмому вопросу
Решили:
Утвердить аудитором Банка Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «СИАБИ».
Голосовали:
Результаты голосования: «За» – 3 183 995; «Против» – 0; «Воздержались» - 0.
8. По восьмому вопросу
Решили:
Не обращаться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг.
Голосовали:
Результаты голосования: «За» – 3 183 995; «Против» – 0; «Воздержались» - 0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: "22" мая 2012 года. Протокол № 2.
Председатель собрания /Айрапетян П.Э./
Секретарь /Попченко Н.В./
3. Подпись
3.1. Председатель Правления /Алькема А.Г./
АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО)
3.2. Дата: 22 мая 2012 года.
М.П.
