о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ "РЭБ" (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739136622
1.5. ИНН эмитента 6167007639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02211-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosenergobank.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится 27 июня 2012 года по адресу г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 1, второй этаж, в 14 часов; почтовый адрес для направления бюллетеней – 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, строение 3, комната 312;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – с 13 часов;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 22 мая 2012 г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет о работе КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2011 год.
3. Заключение ревизионной комиссии и аудитора о результатах годовой проверки финансовой деятельности Банка за 2011 год.
4. Утверждение годового отчета о работе КБ “РЭБ” (ЗАО), бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 год.
5. Избрание ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудитора Банка.
7. Избрание Совета директоров Банка.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в будущем может возникнуть заинтересованность.
9. О замене лицензий КБ "РЭБ" (ЗАО) на осуществление банковских операций в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе» и внесение изменений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО), связанных исключительно и изменением наименований отдельных банковских операций.
10. О внесении изменений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО), связанных с получением КБ "РЭБ" (ЗАО) лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
11. Утверждение изменений к бизнес-плану для получения лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, строение 3, КБ “РЭБ” (ЗАО), комната 312 с “07” июня 2012 г. при личной явке акционеров или их представителей.
При этом необходимо предъявить следующие документы:
Акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
Представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
Представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
Руководитель юридического лица, являющегося акционером КБ "РЭБ" (ЗАО) – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;
Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
Эмитент обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
Плата, взимаемая эмитентом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания эмитента, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления М.В. Павлик
КБ "РЭБ" (ЗАО) (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
