об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Комбинат производственных предприятий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Комбин»
1.3. Место нахождения эмитента: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 54
1.4. ОГРН эмитента: 1021801142681
1.5. ИНН эмитента: 1831013699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30784-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kombin.udmnet.ru
2. Содержание сообщения
"Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом,
а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 71%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно - 5 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять решение о созыве Собрания.
2. Определить форму проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определить:
- дату, место и время проведения Собрания: 25 июня 2012 г.; Удмуртская Республика, г.Ижевск., ул.Пастухова, д. 11а (детская школа искусств №2); 11 часов 00 минут 25 июня 2012 г.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 10 часов 30 минут 25 июня 2012 г.
4. Определить 21 мая 2012 г. датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
5. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
• Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов по результатам 2011 года.
• Утверждение использования нераспределенной прибыли прошлых периодов на покрытие убытков Общества.
• Прекращение полномочий управляющей организации ОАО «Комбин» - ООО Институт экономического анализа перспективных проектов и инвестиционных программ «ЭСЭП».
• Избрание Генерального директора ОАО «Комбин».
• Утверждение аудитора Общества.
• Выборы ревизионной комиссии общества.
• Выборы совета директоров общества.
6. Определить текст сообщения о проведении Собрания. Определить порядок предоставления сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании «Известия Удмуртской Республики» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания..
7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе за¬ключение ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельно¬сти общества;
- сведения о кандидатах для избрания в со¬вет директоров и ревизионную комиссию общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров об¬щества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования и определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Заполненные бюллетени для голосования должны направляться акционерами по адресу: 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.М.Горького, д.54, ОАО «Комбин».
9. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Комбин" за 2011 г.
10. Рекомендовать общему собранию акционеров выплату дивидендов за 2011 г. не производить, полученную за 2011 г. прибыль направить на развитие ОАО "Комбин".
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая
2012 г., №б/н
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "Комбин" А.Н.Карпов
(подпись)
3.2. Дата 21 мая 2012 г.
М.П.
