1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИКП"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700273985
1.5. ИНН эмитента: 7722002521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04421-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: HTTP://VNIIKP.ru
Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: 21.05.2012 15:26:24
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 16.05.2012 по адресу г.Москва, ш.Энтузиастов, д.5.
2.3. Кворум общего собрания – 16 796 голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Избрание членов счетной комиссии. (Решение принято)
2.4.2. Утверждение годового отчета ОАО "ВНИИКП" за 2010 год. (Решение принято)
2.4.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ВНИИКП", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год. (Решение принято)
2.4.4. Утверждение распределение прибылей и убытков ОАО "ВНИИКП" (Решение принято)
2.4.5. О выплате (объявлении) дивидендов. (Решение принято)
2.4.6. Избрание членов Совета директоров Общества. (Решение принято)
2.4.7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. (Решение принято)
2.4.8. Утверждение аудитора Общества. (Решение принято)
2.4.9. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. (Решение принято).
2.4.10. Об изменении Устава Общества. (Решение принято).
2.4.11. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2010 год. (Решение принято)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Первый вопрос повестки дня: "Избрание членов счетной комиссии Общества"
По результатам голосования
Закрацкая Елена Анатольевна
Павлова Татьяна Викторовна
Шпитуля Анатолий Викторович
Председателем новой счетной комиссии открытым голосованием членов счетной комиссии избран единогласно Шпитуля А.В.
Решение принято. (Протокол счетной комиссии №1)
Второй вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчета ОАО "ВНИИКП" за 2011 год".
Решение утвердить годовой отчет принято. (Протокол счетной комиссии №2)
Третий вопрос повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ВНИИКП", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год".
Решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества) за 2011 год принято. (Протокол счетной комиссии №3)
Четвертый вопрос повестки дня: " Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "ВНИИКП".
Решение утвердить распределения прибылей и убытков ОАО "ВНИИКП" принято. (Протокол счетной комиссии №4)
Пятый вопрос повестки дня: "О выплате (объявлении) дивидендов"
"Осуществить выплату дивидендов за 2011 год из расчета 15 рублей на каждую акцию"
Решение принято. (Протокол счетной комиссии №5)
Шестой вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества"
По результатам голосования в состав совета Директоров избраны:
Бывшев Виктор Павлович
Васильев Евгений Борисович
Мещанов Геннадий Иванович
Пешков Изяслав Борисович
Свалов Григорий Геннадьевич
Решение принято. (Протокол счетной комиссии №6)
Седьмой вопрос повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества"
По результатам голосования в состав ревизионной комиссии избраны:
Басова Валентина Ивановна
Колесникова Надежда Петровна
Макаров Лев Ефимович
Решение принято. (Протокол счетной комиссии №7)
Восьмой вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора Общества"
Утвердить аудитором общества фирму ООО "АУДГАРД_КОНСАЛТИНГ".
Решение принято. (Протокол счетной комиссии №8)
Девятый вопрос повестки дня: "Об изменении Устава Общества." Решение принято. (Протокол счетной комиссии №9)
Одиннадцатый вопрос повестки дня: "О поощрении членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2011 год" (Протокол счетной комиссии №11)
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 18 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Г.И.Мещанов
(подпись)
3.2. Дата " 21 " мая 20 12 г. М. П.
