“ О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аксайкардандеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента г. Аксай Ростовской области, пр. Ленина, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026100661487
1.5. ИНН эмитента 6102000530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34246-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kardandetal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 года, Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1 (красный уголок ОАО «Аксайкардандеталь»), 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 89696.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании – 80373 (89,61%).
Кворум по вопросам повестки дня – имеется.
Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год.
(Докладчик - Генеральный директор ОАО «Аксайкардандеталь» Любимов В.В.).
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2011 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2011год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
(Докладчики - Главный бухгалтер ОАО «Аксайкардандеталь» Волкова И.В., Начальник расчетно-финансовой группы бухгалтерии Волошко Л.Л.).
3. О распределении прибыли ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2011 финансового года и дивидендах на акции.
(Докладчик- Главный бухгалтер ОАО «Аксайкардандеталь» Волкова И.В.).
4. Избрание членов Совета директоров общества.
(Докладчик – член Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» Мошков М.В.).
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
(Докладчик – член Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» Мошков М.В.).
6.Утверждение аудитора общества.
(Докладчик - Главный бухгалтер ОАО «Аксайкардандеталь» Волкова И.В.).
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
(Докладчик – Председатель Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» Покровский П.Б.).
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» -80373 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2011 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2011год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» -80373 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. О распределении прибыли ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2011 финансового года и дивидендах на акции.
Результаты голосования:
«ЗА» -80373 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
Результаты голосования:
Аркатова Валентина Александровна: «ЗА» - 80370 голосов,
Дебеев Анатолий Иванович: «ЗА» - 80371 голосов,
Кулькова Елена Владимировна: «ЗА» - 80371 голосов,
Любимов Виктор Владимирович: «ЗА» - 80372 голосов,
Мошков Михаил Васильевич: «ЗА» - 80371 голосов,
Покровский Павел Борисович: «ЗА» - 80371 голосов,
Покровский Вячеслав Павлович: «ЗА» - 80371 голосов,
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов.
(нераспределенные голоса: 14)
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования:
Волошко Любовь Леонидовна: «ЗА» -27996 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Ковалева Оксана Владимировна: «ЗА» -27996 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Мехедова Ираида Валентиновна: «ЗА» -27996 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
6.Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 80373 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
7.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования:
«ЗА» - 15158 голосов (61,92%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год.»:
Утвердить годовой отчет ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 год.
По вопросу № 2 «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово– хозяйственной деятельности общества за 2011 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2011год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.»:
Заключение ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год принять к сведению.
Заключение аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год принять к сведению.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.
По вопросу № 3 «О распределении прибыли ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2011 финансового года и дивидендах на акции.»:
Распределить чистую прибыль по результатам 2011 финансового года в следующем порядке:
- 1000 тыс. руб. направить в фонд материального поощрения,
- 1000 тыс. руб. направить в фонд социального развития,
- 2102 тыс. руб. направить в фонд развития производства и техники.
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год в связи с необходимостью проведения технического перевооружения материально – технической базы общества.
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям за 2011 год в связи с необходимостью проведения технического перевооружения материально – технической базы общества.
По вопросу № 4 «Избрание членов Совета директоров общества.»:
Избрать членов Совета директоров общества в количестве семи человек в следующем составе:
- Аркатова Валентина Александровна,
- Дебеев Анатолий Иванович,
- Кулькова Елена Владимировна,
- Любимов Виктор Владимирович,
- Мошков Михаил Васильевич,
- Покровский Павел Борисович,
- Покровский Вячеслав Павлович
По вопросу № 5 «Избрание членов ревизионной комиссии общества.»:
Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве трех человек в следующем составе:
- Волошко Любовь Леонидовна
- Ковалева Оксана Владимировна
- Мехедова Ираида Валентиновна
По вопросу № 6 «Утверждение аудитора общества.»:
Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аксайкардандеталь» за 2012 год аудиторскую организацию ЗАО «Академаудит» (включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10201001556, Полис страхования профессиональной ответственности № 000005/1083/611-001 от 04.11.2011г. сроком на 1 год. Страховщик: «Страховая группа УралСиб».)
По вопросу № 7 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.»:
Одобрить совершение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда, отчуждение, приобретение, имущества, услуг), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аксайкардандеталь» его обычной хозяйственной деятельности, между обществом и следующими контрагентами: ОАО «АКСУ», ООО «ТД АКСУ», ООО «Трансавто», ООО «Пластмасс», ООО «ДКСО АКСУ», ООО «Фирма АКСУ», ООО «АКДЭНЕРГО», в совершении которых могут быть признаны заинтересованными члены Совета директоров общества, занимающие должности в органах управления любого из перечисленных выше контрагентов. Сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) с каждым из указанных контрагентов, не может превышать 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2012 года, протокол № 22.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аксайкардандеталь» В.В. Любимов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
