“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Камский кабельный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камкабель»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, город Пермь, 614030, ул.Гайвинская, 105
1.4. ОГРН эмитента 1025901507708
1.5. ИНН эмитента 5907001693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30380-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1846
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении порядка сообщения акционерам ОАО «Камкабель» о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения акционерам.
2.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Камкабель», к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
3.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Камкабель» по итогам работы за 2011 год. Рекомендации Совета директоров по вопросу распределения прибыли и убытков ОАО «Камкабель» за 2011 год, а также по использованию прибыли прошлых лет.
4.Об определении формы и текста бюллетеней для голосования.
5.Об определении аудитора ОАО «Камкабель» на 2012 год.
6.Об утверждении сметы расходов по проведению годового общего собрания акционеров по итогам работы ОАО «Камкабель» за 2011 год.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.И. Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012 г. М.П.
