1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202769146
1.5. ИНН эмитента: 0275000990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bashkirenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об исполнении решений Совета директоров.
2. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 1 квартал 2012 года Общества.
3. О результатах выполнения КПЭ и утверждении размера премиального вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей подразделений, находящихся в прямом подчинении Генеральному директору ОАО «Башкирэнерго», за 1 квартал 2012 года.
4. О внесении изменений в КПЭ Генерального директора, членов Правления и лиц, находящихся в прямом подчинении Генеральному директору, на 2012 год.
5. О продолжении реализации проекта «Строительство ПГУ ТЭЦ-5 в Уфимском районе РБ».
6. О стратегии Общества в отношении непрофильных активов.
7. О результатах самооценки работы Совета директоров Общества.
8. О рассмотрении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Башкирэнерго» вознаграждений и компенсаций.
9. Об одобрении сделок ОАО «Башкирэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О Повестке дня следующего заседания Совета директоров Общества.
3. Подпись.
3.1. Директор по корпоративным и имущественным отношениям Башкирского открытого акционерного
общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» по доверенности №119/11 – 58 от 01.01.2012 г.
С.Н. Каленова
3.2. «22» мая 2012 г.
