О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк АВБ
1.3. Место нахождения эмитента: 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а
1.4. ОГРН эмитента: 1026300002200
1.5. ИНН эмитента: 6320006108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.avtovazbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО Банк АВБ.
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО Банк АВБ.
3. Об избрании президента ОАО Банк АВБ.
4. Об избрании Исполнительного совета ОАО Банк АВБ.
5. Об уведомлении Главного управления Центрального Банка РФ по Самарской области о составе Совета директоров ОАО Банк АВБ, о составе Исполнительного совета ОАО Банк АВБ, об избрании президента ОАО Банк АВБ.
6. О назначении секретаря Совета директоров ОАО Банк АВБ.
7. Об утверждении основных условий трудовых договоров с членами Исполнительного совета и президентом ОАО Банк АВБ.
8. О заключении договора с аудитором ОАО Банк АВБ.
9. Об утверждении плана работы Совета директоров на период с мая 2012г. до годового Общего собрания акционеров ОАО Банк АВБ по итогам 2012 года.
10. О формировании комитетов Совета директоров:
1. Комитета Совета директоров ОАО Банк АВБ по стратегии и финансовой политике;
2. Комитета Совета директоров ОАО Банк АВБ по кадрам и вознаграждениям;
3. Комитета Совета директоров ОАО Банк АВБ по аудиту.
11. О диверсификации деятельности банка.
12. О внесении изменений в Бизнес – план ОАО Банк АВБ.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО Банк АВБ Е.П. Казымова
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” Мая 2012г. М.П.
