1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 43
1.4. ОГРН эмитента 1022200526446
1.5. ИНН эмитента 2209004508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02388B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.altbb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 100 %
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год.
Принято решение:
Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров два варианта. Варианты отразить в бюллетене для голосования.
Результаты голосования: принято единогласно.
2.О внесении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
- Избрание членов Счетной комиссии Общества.;
- Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, Общества по итогам 2011 финансового года.
- Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
- Об основных направлениях развития Общества в 2012 году.
- О внесении изменений в Устав.
Принято решение:
Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
- Избрание членов Счетной комиссии Общества.;
- Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, Общества по итогам 2011 финансового года.
- Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
- Об основных направлениях развития Общества в 2012 году.
- О внесении изменений в Устав.
Результаты голосования: принято единогласно.
3. Рассмотрение требования акционера ООО «Торговый дом «СтройГАЗ-Цемент» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 22.06.2012г.
Принято решение:
- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в установленные действующим законодательством РФ и Уставом Общества порядке.
- Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «22» июня 2012 года.
- Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Барнаул, ул. Димитрова, д. 66, ФГБОУ ВПО «Алтайский Государственный Университет», зал ученого совета.
- Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: начало собрания в 10.00 часов (время местное).
- Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 09.00 часов (время местное).
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по состоянию на«21» мая 2012 года.
- Утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО).
- Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Алтайская правда» (г. Барнаул, Алтайский край) не позднее «31» мая 2012 года.
- Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Проект изменений и дополнений в Устав АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО);
2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- Утвердить порядок ознакомления акционеров Общества с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров - справки и необходимую информацию (материалы), подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить с 01 июня 2012 года по адресу: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 43, в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов, телефоны для справок: 8(3852) 555-448.
- Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года, Протокол № 31.
Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)
________
О. Н. Меркулова
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 20 12 г. М.П.
