об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ривер Парк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ривер Парк"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025401904736
1.5. ИНН эмитента: 5405113594
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11834-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5405113594
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания: В совет директоров избрано 5 членов. В заседании при-
няли участие 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров
имеется.
2.2. Результаты голосования:
- по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ОАО
«Ривер Парк» по результатам 2011 финансового года»:
«За» – 5 человек, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
- по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО
«Ривер Парк» по результатам 2011 финансового года»:
«За» – 5 человек, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и
убытков ОАО «Ривер Парк» по результатам 2011 финансового года»:
«1. Утвердить предварительно годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и
убытков ОАО «Ривер Парк» по результатам 2011 финансового года (приложения 1-3).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Ривер Парк» утвердить
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) ОАО «Ривер Парк», а также распределение прибыли (в том
числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Ривер Парк» по результатам 2011
финансового года.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным
акциям ОАО «Ривер Парк» за 2011 год не объявлять и не выплачивать».
2.3.2. По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Ривер Парк» по
результатам 2011 финансового года»:
«1. Созвать 22 июня 2012 года годовое общее собрание акционеров ОАО «Ривер
Парк» (далее – собрание) по результатам 2011 финансового года.
Определить место проведения собрания – Российская Федерация, г. Новосибирск,
ул. Добролюбова, д. 2.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ривер Парк» провести в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Утвердить повестку дня собрания:
1. Избрание счетной комиссии ОАО «Ривер Парк».
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ривер Парк», а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам 2011 финансового года.
3.Утверждение аудитора ОАО «Ривер Парк».
4. Избрание совета директоров ОАО «Ривер Парк».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Ривер Парк».
6. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
с заявлением об освобождении ОАО «Ривер Парк» (эмитента) от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании,
- 25 мая 2012 года.
5. Информировать акционеров ОАО «Ривер Парк» о проведении годового общего собра-
ния акционеров путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие в собрании акционеров, письменного сообщения заказным письмом не позднее
чем за 20 дней до даты проведения собрания. Утвердить текст сообщения (приложение 4).
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет ОАО «Ривер Парк» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ривер Парк» за 2011 год;
- заключение аудитора ОАО «Ривер Парк» по результатам проверки годовой бухгалтер-
ской отчетности общества за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО
«Ривер Парк» за 2011 год;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества
по результатам 2011 финансового года;
- сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизионную и счетную комиссии общества,
информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в совет директоров, в ревизионную и счетную комиссии общества (приложение 5);
- сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Ривер Парк» (приложение 6);
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Ривер Парк»;
- временной регламент годового общего собрания акционеров;
7. Установить, что с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться
по адресу: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2 в период с 30 мая по 21 июня 2012 года с 10 час.
00 мин. до 17 час. 30 мин., а также в день проведения годового общего собрания акционеров по
месту его проведения до момента закрытия собрания.
8. Установить дату и время начала регистрации участников собрания: 22 июня 2011 года
09 час. 30 мин.
Место регистрации участников собрания – г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2
9. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о выполнении
функций счетной комиссии ОАО “Ривер Парк” регистратором – Открытым акционер-
ным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.».
10. Утвердить проекты решений собрания (приложение 7).
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки
дня собрания (приложение 8).
12. Утвердить временной регламент годового общего собрания акционеров (приложение 9).
13. Утвердить рабочие органы собрания:
а) Председатель собрания – член совета директоров Абрамова Марина Анатольевна,
а в случае ее отсутствия – председатель совета директоров Застрожин Максим Сергеевич.
б) Секретарь собрания – Фарафонтова Анна Павловна.
14. Поручить генеральному директору общества подготовить годовое общее собрание
акционеров ОАО «Ривер Парк», в том числе:
не позднее 31 мая 2012 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в собрании акционеров, письменное сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров заказным письмом».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 18 мая 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 21 мая 2012 года, протокол № 3.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Торопкин Олег Анатольевич
3.2. Дата подписи: 21.05.2012 г. М.П.
