Общие сведения.
Полное наименование: открытое акционерное общество "Бузулукский завод тяжёлого машиностроения", ОАО "Бузулуктяжмаш"
Место нахождения: г. Бузулук, Оренбургская область, ул. Рабочая, 68
ИНН: 5603007686
ОГРН 1025600577420
Код эмитента: 00750-E
Код существенного факта: 1000750Е19052012
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.vector-e.ru
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Газета "Российская провинция"
Описание факта.
Вид существенного факта: Решения общих собраний
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания: 19.05.2012 года
Кворум общего собрания: 87,50%
Вопросы:
1. Утверждение годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков по итогам деятельности Общества за 2011 год.
Вопрос, поставленный на голосование Утверждение годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков по итогам деятельности Общества за 2011 год.
За - 90,88%
Против – 0%
Воздержались – 9,12 %
Принятое решение № 1: Утвердить годовые отчёты акционерного общества, годовой баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2011 год. Решение №1 собрания акционеров – утвердить.
2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам деятельности акционерного общества за 2011 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам деятельности акционерного общества за 2011 год.
За – 100,0 %
Против – 0,%
Воздержались – 0%
Принятое решение № 2: Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 133 рубля но одну обыкновенную акцию ОАО «Бузулуктяжмаш» за счет чистой прибыли ОАО «Бузулуктяжмаш».
3. Выборы членов Совета директоров ОАО "Бузулуктяжмаш".
Вопрос, поставленный на голосование: Выборы членов Совета директоров ОАО "Бузулуктяжмаш".
В результате кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом:
1. Аксанов Н.А. - 32922 голоса
2. Ноздрачёв А.Г. - 39383 голоса
3. Ноздрачёв В.А. - 36185 голосов
4. Ноздрачёв А.В. - 39388 голосов
5. Седых А.Я. - 32917 голосов
Против - 0
Воздержались - 0
Принятое решение № 3: В результате подсчёта Счётной комиссией Общества голосов акционеров по выборам членов Совета директоров ОАО "Бузулуктяжмаш", собрание РЕШИЛО:
Избрать сроком на один год членами Совета директоров ОАО "Бузулуктяжмаш":
1. Аксанова Николая Анатольевича;
2. Ноздрачёва Алексея Григорьевича;
3. Ноздрачёва Владимира Алексеевича;
4. Ноздрачева Алексея Владимировича;
5. Седых Анатолия Яковлевича.
Полномочия членов Совета директоров исчисляются от даты принятия настоящего решения и до даты очередного общего собрания акционеров в 20132 году.
4 . Выборы членов ревизионной комиссии ОАО "Бузулуктяжмаш".
Вопрос, поставленный на голосование: Выборы членов ревизионной комиссии ОАО "Бузулуктяжмаш".
В результате голосования голоса распределились следующим образом:
«ЗА» Богданову А.А. – 36159 голосов
«ЗА» Мицуру В.М. –36159 голосов
«ЗА» Кирпиченкову Л.В. – 36159 голосов
Против – 0%
Воздержались – 0%
Принятое решение № 4: В результате подсчёта Счётной комиссией Общества голосов акционеров по выборам членов ревизионной комиссии ОАО "Бузулуктяжмаш", собрание РЕШИЛО:
1. Избрать сроком на один год членами ревизионной комиссии ОАО "Бузулуктяжмаш":
1. Богданову Анну Анатольевну;
2. Мицуру Владимира Михайловича;
3. Кирпиченкову Ларису Валентиновну.
Полномочия членов ревизионной комиссии исчисляются от даты принятия настоящего решения и до даты очередного общего собрания акционеров в 2013 году.
5. Утверждение аудитора ОАО "Бузулуктяжмаш".
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора ОАО "Бузулуктяжмаш».
За – 91,04%
Против – 8,96%
Воздержались - 0%
Принятое решение № 5: Собрание акционеров РЕШИЛО:
1. Утвердить сроком на один год аудитором ОАО "Бузулуктяжмаш" ООО "Аудиторский дом "ФОРТЕ" (г. Тюмень, ул. Коммунаров,7), лицензия Минфина РФ № 000286 от 20.05.2002 года.
2. Срок деятельности ООО "Аудиторский дом "ФОРТЕ" исчисляется от даты принятия настоящего решения и до даты очередного общего собрания акционеров в 2013 году.
Генеральный директор Аксанов Николай Анатольевич
Дата 21.05.2012 года
(М.П.)
