о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Комбинат Железобетонных изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат ЖБИ»
1.3. Место нахождения эмитента 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ш. Скобяное, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1025005321395
1.5. ИНН эмитента 5042002506
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04459-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.spgbi.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. дата проведения Годового общего собрания акционеров: 18 апреля 2012 года,
2. время начала Годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут,
3. место проведения Годового общего собрания акционеров: Московская обл., г. Сергиев Посад, ш. Скобяное, д.5.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров правомочно, кворум имеется и составил 79,2%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годовых отчетов. Годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
5. Утверждение акта аудита общества.
6. Утверждение акта ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
8. Принятие устава акционерного общества в новой редакции с изменениями связанными с избранием и назначением единоличного исполнительного органа общества – генерального директора.
9. Подведение итогов работы за 2011 год, определение основных направлений деятельности общества на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Подведение итогов работы за 2011 год, определение основных направлений деятельности общества на 2012 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 1 779 голосов (79,2%) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить результаты работы ОАО «Комбинат ЖБИ» за 2011 год и основные направления работы общества в 2012 году»
2. Утверждение годовых отчетов. Годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 1 779 голосов (79,2%) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
Принятое решение:
«1.Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.
2. Дивиденды по акциям ОАО «Комбинат ЖБИ» по итогам 2011 года не выплачивать, полученную в 2011 году прибыль направить на приобретение автотехники»
3. Утверждение акта ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
«ЗА» – 1 779 голосов (79,2%) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить акт ревизионной комиссии»
4. Утверждение акта аудита общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 1 779 голосов (79,2%) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить акт аудитора»
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
№ Кандидат Голоса
1. Тищенко Виктор Альбертович 1 779
2. Тищенко Станислав Викторович 1 779
3. Галицкий Валерий Иосифович 1 779
4. Зубехин Сергей Алексеевич 1 779
5. Паринов Андрей Николаевич 1 779
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0
Принятое решение:
«Избрать Совет директоров в количестве пяти человек.
1. Тищенко Виктор Альбертович;
2. Тищенко Станислав Викторович;
3. Галицкий Валерий Иосифович;
4. Зубехин Сергей Алексеевич;
5. Паринов Андрей Николаевич»
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 1 779 голосов (79,2%) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
Принятое решение:
«Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек:
1. Морозова М.И.
2. Соломатин А.П.
3. Колмыкова Т.А.»
7. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 1 779 голосов (79,2%) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором на 2012 год ООО «Л-Аудит»
8. Принятие устава акционерного общества в новой редакции с изменениями связанными с избранием и назначением единоличного исполнительного органа общества – генерального директора.
Результаты голосования:
«ЗА» – 1 779 голосов (79,2%) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить Устава акционерного общества в новой редакции с изменениями, связанными с избранием и назначением единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, а именно внести пункт в раздел 12. Совет директоров: 12.2.19. «Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора», изменить пункт 13.4. и изложить его в следующей редакции: «13.4. Генеральный директор избирается Советом директоров»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 годового общего собрания акционеров ОАО «Комбинат ЖБИ» от 18 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Комбинат ЖБИ» И.А. Линев
(подпись)
3.2. Дата «19» апреля 2012 г. М.П.
